Klíčové body:
JPMorgan předpovídá na srpen výrazné oživení kryptotrhu a očekává ukončení likvidačních aktivit.
Prognóza nabízí strategické poznatky pro investory, kteří chtějí využít potenciálního oživení trhu a stability.
Výzkumníci zabývající se řetězovou analýzou uvádějí, že od roku 2019 bylo prostřednictvím temných zdrojů digitálních peněženek vypráno téměř 100 miliard dolarů v nelegálních fondech navýšení kryptoměn.
Podle Kim Grauerové, vedoucí výzkumu v Chainalysis, zločinci bezprecedentně vymáchají stablecoiny kvůli nelegálním transakcím s nárůstem kryptoměn. Více než polovina těchto podezřelých fondů nakonec vstoupí na centralizované burzy, které jim nabízejí vysokou likviditu, snadnou konverzi mezi kryptoměnami a fiat měnami a hlubokou integraci s tradičními finančními systémy – díky čemuž jsou ideální pro praní nelegálních krypto-napěťových fondů.
Dopad na globální burzy odhalen
Výzkum také identifikoval zdroj nezákonných peněžních toků, které sahají od temných webových trhů přes ransomware a malware až po podvodná schémata. Chainalysis identifikovala pět velkých centralizovaných burz jako klíčová centra pro nelegální aktivity kryptopřepěťových fondů, i když se zdržela jmenování konkrétních burz. Kromě tradičních burz využívají zločinci decentralizované finanční služby, weby s hazardními hrami, mixery kryptoměn a blockchain cross-chain bridge, aby zakryli původ nelegálních finančních prostředků.
Na druhou stranu Grauer poukázal na to, že přísnější regulace a ostražitost směnných kurzů snížily podezřelé přílivy fondů z jejich maxima téměř 2 miliardy dolarů měsíčně na pouhých 780 milionů dolarů měsíčně.
Chainalysis zaznamenala nárůst počtu přechodných digitálních peněženek hostovaných burzami, které se řídí zásadami Poznej svého zákazníka; jsou to peněženky, které v podstatě slouží jako jakýsi systém finančního praní, který jimi prohání peníze a zakrývá jejich nezákonný původ, což je metoda, jak se vyhnout odhalení.
ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI: Informace na tomto webu jsou poskytovány jako obecný komentář k trhu a nepředstavují investiční poradenství. Doporučujeme vám, abyste si před investováním udělali vlastní průzkum.