BitMEX přiznává vinu na porušení zákona o bankovním tajemství Přečtěte si CoinChapter.com na Google News
NAIROBI (CoinChapter.com) – Kryptoměnová burza BitMEX přiznala vinu z porušení zákona o bankovním tajemství (BSA) tím, že nefungovala bez smysluplného programu proti praní špinavých peněz (AML). Americké ministerstvo spravedlnosti tento vývoj oznámilo 10. července.
Chybné AML protokoly BitMEX odhaleny
Americký právník Damian Williams uvedl, že BitMEX nedokázal zavést a udržovat adekvátní AML program od roku 2015 do roku 2020. Porušení se objevilo během trestního řízení v roce 2022 proti zakladatelům BitMEX Arthuru Hayesovi, Benjaminu Delo a Samuelu Reedovi.
Williams zdůraznil, že nedostatečný soulad ze strany BitMEX otevřel platformu rozsáhlému praní špinavých peněz a vyhýbání se sankcím, což představuje významnou hrozbu pro integritu finančního systému.
Spoluzakladatel BitMEX by mohl čelit hromadné žalobě.
Williams poukázal na to, že BitMEX usnadnil praní špinavých peněz a vyhýbání se sankcím. Zdůraznil, že dnešní přiznání viny podtrhuje nutnost, aby kryptoměnové společnosti dodržovaly zákony USA, pokud působí na trhu v USA.
Zastupující zástupkyně ředitele FBI Christie M. Curtisová zdůraznila, že laxní přístup BitMEX k pověřením pro přístup ke službám a postupům AML měl za cíl zvýšit příjmy a zároveň vědomě vystavit americký finanční systém nezákonným aktivitám.
Právní potíže zakladatelů a širší dopad na odvětví
Společnost BitMEX, zapsaná jako HDR Global Trading Limited v Seychelské republice, připustila, že „porušila“ požadavky AML. Burze se nepodařilo implementovat program AML se standardy Know Your Customer, pouze požádala uživatele o e-mailovou adresu.
Tato praxe byla jasným porušením federálního zákona a měla dopad na uživatele se sídlem v USA.
BitMEX čelí obvinění z porušení zákona o bankovním tajemství. Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti USA
Zakladatelé společnosti si byli těchto porušení vědomi, což vedlo k vážným právním důsledkům. Odpovědným hrozí až pět let vězení a vysoké pokuty.
V roce 2022 soud nařídil Hayes, Delo a Reed, aby zaplatili kombinovanou občanskoprávní pokutu ve výši 30 milionů dolarů po případu americké komise pro obchodování s komoditními futures. Zakladatelé dostali podmínku poté, co se přiznali k porušení požadavků AML podle BSA.
Kauza BitMEX však přidává na pokračující kontrole kryptoměnových burz. Americké soudy se chystají odsoudit osoby napojené na zaniklé burzy FTX a Alameda Research.
Soudce Lewis Kaplan v jižním okrese New Yorku začne v říjnu odsuzovat spoluzakladatele FTX Garyho Wanga a bývalého technického ředitele Nishada Singha. Bývalý generální ředitel Sam Bankman-Fried byl po svém soudu a odsouzení odsouzen na 25 let.
The post BitMEX přiznává vinu na porušení zákona o bankovním tajemství appeared first on CoinChapter.