Kryptoměnová burza BitMEX se přiznala k porušení zákona o bankovním tajemství.

Obsah

  • počátek problémů

  • BitMEX manipulace s cenou

  • Tlaku amerických úřadů čelí i další burzy

  • Ministerstvo financí se zřeklo regulace kryptoměn od SEC a CFTC

Podle právníka Damiana Williamse BitMEX záměrně nedokázal „zavést, implementovat a udržovat adekvátní program proti praní špinavých peněz (AML)“.

Vysvětlil, že BitMEX, založený v roce 2014, měl dlouhou historii poskytování služeb a přitahování amerických obchodníků. Společnost byla provozována prostřednictvím místních kanceláří a musela se zaregistrovat u Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a dodržovat zásady AML.

"BitMEX se otevřel jako nástroj pro rozsáhlé praní špinavých peněz a únikové programy pro sankce, což představuje vážnou hrozbu pro integritu finančního systému."

Damian Williams, americký právník

Asistentka ředitele FBI Christie M. Curtisová dodala, že vedení BitMEX porušilo zákon, aby zvýšilo příjmy firmy. Platforma pro kryptoměny musela implementovat program AML, který potřeboval ověření KYC, ale tyto požadavky ignoroval. Místo toho pouze požádal zákazníky, aby poskytli e-mail.

"BitMEX nejenže nedodržel vnitrostátně požadované postupy proti praní špinavých peněz, které mají chránit americké finanční trhy před nezákonnými aktéry a transakcemi, ale vědomě tak učinil, aby zvýšil příjmy podniku."

Christie M. Curtis, zástupkyně ředitele FBI

počátek problémů

V říjnu 2020 americké úřady obvinily vedení BitMEX. CFTC tvrdila, že provozovali neregistrovanou obchodní platformu a porušovali její pravidla, včetně boje proti praní špinavých peněz a ověřování zákazníků.

Americké ministerstvo spravedlnosti také obvinilo spoluzakladatele BitMEX Arthura Hayese, Benjamina Dela, Samuela Reeda a ředitele obchodního rozvoje platformy Gregoryho Dwyera z porušení zákona o bankovním tajemství (BSA). Reed, který zastával pozici CTO burzy, byl zatčen.

V roce 2022 se platforma potýkala s více právními problémy. Žalobci požádali soud, aby Dwyera poslal na 12 měsíců do vězení za porušení BSA.

Reed uzavřel dohodu s americkými úřady a přiznal se k porušení BSA. Podle podmínek dohody s úřady byl povinen zaplatit pokutu 10 milionů dolarů – částku, kterou ministerstvo spravedlnosti vyměřilo příjmy z trestné činnosti, které dostal.

Hayes dostal po přiznání viny šest měsíců domácího vězení, přičemž maximální trest za porušení BSA je pět let vězení.

Po soudních sporech spoluzakladatelé rezignovali na své pozice v BitMEX a burza zaplatila přibližně 100 milionů dolarů CFTC a Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Spoluzakladatelé se navíc přiznali k obviněním vzneseným proti nim a souhlasili s tím, že každý zaplatí pokutu 10 milionů dolarů.

BitMEX manipulace s cenou

V dubnu 2020 podala skupina uživatelů hromadnou žalobu na Hayes, Reed a Delo. Žalobci obvinili podnikatele, že vytvořili systém, který jim umožňoval přijímat neoprávněné výhody. Podle autorů žaloby spoluzakladatelé burzy využívali přístup k zákaznickým účtům a manipulační schéma k nelegálním ziskům.

V dubnu 2024 soudce Andrew Carter oznámil, že společnost Delo je odpovědná za návrh a implementaci podvodného schématu.

Také by se vám mohlo líbit: BitMEX vyšetřuje podezřelé obchodování, které poslalo bitcoiny na 8,9 000 $

Tlaku amerických úřadů čelí i další burzy

Není to poprvé, co byla kryptoburza nebo její manažeři obviněni z nedodržování zákonů USA. V dubnu byl zakladatel a bývalý generální ředitel Binance Changpeng Zhao odsouzen na čtyři měsíce za nedodržování řádných protokolů AML. Trest byl však výrazně nižší, než na kterém trvali tři roky federální žalobci. Zhao se omluvil za svá špatná rozhodnutí a převzal plnou odpovědnost za své činy.

Soud navíc brzy odsoudí osoby spojené s aktivitami notoricky známé kryptoplatformy FTX. Podle posledních informací se soud zabývá případem spoluzakladatele FTX Garyho Wanga a bývalého technického ředitele zkrachovalé společnosti Nishada Singha. Za účast na mnohamiliardovém podvodu jim mohou hrozit desítky let vězení.

Ministerstvo financí se zřeklo regulace kryptoměn od SEC a CFTC

Americká ministryně financí Janet Yellenová zároveň dříve popřela, že by během svého svědectví před Výborem pro finanční služby Sněmovny reprezentantů USA dávala pokyny nebo koordinovala kroky SEC a CFTC k regulaci kryptoměn.

🚨NOVINKA: Ve svém svědectví před výborem pro finanční služby Sněmovny reprezentantů ministryně financí @USTreasury Janet Yellen říká, že není „quarterbacking“ (řízení/koordinace) mezi @SECGov a @CFTC v oblasti#cryptoregulace. 👇🏼 https://t.co/NT1aXbqBaN

— Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) 9. července 2024

Poznámky ministra financí přicházejí uprostřed probíhající debaty o úloze různých regulátorů při dohledu nad prosperujícím průmyslem digitálních měn. Komentář Yellenové naznačuje, že neřídila ani nekoordinovala kroky těchto dvou regulátorů.

Mohlo by se vám také líbit: Kongres USA napadá Yellen ohledně regulace kryptoměn, snaží se objasnit roli Howeyho Testa