Deset let po počáteční nabídce mincí Ethereums, která vynesla 18,5 milionu dolarů v bitcoinech prodejem zhruba 60 milionů etherů, se na sociálních sítích stále víří debaty o tom, zda byly zapojeny různé formy manipulačních taktik.

Jedna teorie se ptá, zda zakladatelé Etherea investoři dvakrát utratili finanční prostředky, aby uměle nafoukli úspěch ICO a zároveň jim umožnili uzavřít prodej s větším podílem Etheru pod jejich kontrolou.

Magazín provedl společné vyšetřování s kanadskými experty na blockchain forenzní experty ze společnosti Gray Wolf Analytics, aby zjistil, zda ICO zahrnovalo dvojí utrácení bitcoinů, což je činnost, kterou předprodejní podmínky považují za podvodnou. Vyšetřování konkrétně hledalo jakýkoli bitcoin, který vstoupil do předprodejní peněženky, byl stažen a poté vložen zpět.

Během prodeje proběhly tři šarže výběrů. Tým Ethereum stáhl přibližně 3 800 bitcoinů z depozitní adresy ICO, známé také jako peněženka exodus, a tvrdil, že je používá k pokrytí provozních nákladů a půjček. Po prozkoumání se zdálo, že některé následné transakce související s těmito odlivy vytvořily smyčky, ve kterých se na adresu vkladu vrátila relativně malá množství bitcoinů. 

Šetření však zjistilo, že ačkoliv některé transakce zpočátku vykazovaly znaky dvojího utrácení, další analýza zjistila, že dotyčné prostředky nepocházely z adresy předprodeje.

S vysokou mírou jistoty jsme došli k závěru, že se nejednalo o stejný BTC stažený z adresy exodu, řekl magazínu Chedi Mbaga, vedoucí forenzního oddělení společnosti Grey Wolf.

Vyšetřování však našlo některé fondy s nezákonným původem, což naznačuje, že špatní herci používali ICO Ethereum k praní špinavých bitcoinů za čistý ether. 

V roce 2014 bylo celkem snadné se zúčastnit Ethereum ICO. Vše, co jste k tomu potřebovali, bylo mít nějaké bitcoiny a e-mailovou adresu.

V jednom příkladu forenzní analýza Gray Wolfs vysledovala 499 bitcoinů, druhý největší jednotlivý nákup v ICO, na BTC-e, nyní již zaniklou burzu, která je známá tím, že slouží nezákonným aktérům a praní výnosů z trestné činnosti.

Přestože šetření nezjistilo žádné dvojí výdaje v předprodeji Etherea, bylo jasné, že nebyla přijata žádná opatření, která by omezila prodej Etheru nezákonným hráčům.

Nadace Ethereum nereagovala na žádosti o připomínky.

Zde se mohou objevit obvinění z dvojího utrácení

Během 42denního ICO bylo ve třech dávkách staženo z předprodejní peněženky přibližně 3 800 bitcoinů. Stopa jednoho z těchto odlivů ukazuje, že bitcoiny jsou rozptýleny do několika peněženek a během několika transakcí je vidět, jak peněženka přesouvá 53 bitcoinů do peněženky exodus 36PrZ1KHYMpqSyAQXSG8VwbUiq2EogxLo2.

Kromě toho existuje několik cest ze tří dávek odlivů bitcoinů, které sdílejí tyto vlastnosti.

Ale Mbaga říká, že tyto stezky by mohly být mylně považovány za incidenty s dvojitým utrácením a blockchainové záznamy odhalují opačný příběh.

Nejprve je adresa 1L1JRVExeKiqBU1pmvoyzCfRzCfEP64pBJ identifikována jako adresa příjemce tří dávek výběrů. První várkou byl převod 1 150 bitcoinů z peněženky exodus do 1L1J dne 11. srpna. Odtud se bitcoiny zřejmě rozptýlí do různých peněženek. 

Většina těchto bitcoinů byla odeslána do druhé peněženky, která pak převedla 592 bitcoinů do třetí peněženky a odtud bylo 93 bitcoinů odesláno do čtvrté peněženky.

Další transakce je místo, kde se objevují obvinění z recyklace.

Následující transakce peněženkou čtyři obsahuje vklady ze sedmi různých adres a dvou přijímacích adres: Příjemce A a Příjemce B.

Příjemce A je následně viděn, jak posílá 53 bitcoinů na exodusovou adresu. Bez kontextu by to mohlo vypadat, jako by se 53 bitcoinů vrátilo do peněženky ICO.

Analýza Gray Wolfs však zjistila, že tyto bitcoiny sahají zpět k šesti dalším vkladům v rámci transakce zahrnující peněženku čtyři.

Mezitím byla většina bitcoinů z peněženky čtyři nakonec uložena do peněženky Ethereum Foundation prostřednictvím příjemce B.

Tyto odtoky (62,93 z 93,313 BTC) vysledované z [peněženky čtyři] byly uloženy do peněženky nadace Ethereum [a] jsme nakonec BTC vložené [příjemcem A] připsali různým vkladovým cestám ve zpětné stopě, říká Mbaga.

Dodává, že chování finančních prostředků, které se během předprodeje přesunuly z exodové peněženky, odráží spíše platby a provozní náklady než hanebné aktivity.

Proč byl bitcoin stažen?

Není to tak, že by tým Ethereum tajně vybral nějaké prostředky během prodeje na pokrytí stávajících nákladů. 

Ve skutečnosti spoluzakladatel Etherea Vitalik Buterin oznámil výběry dříve, než došlo ke splacení úvěrů a provozních nákladů. 

Záměrem je vybrat 4 150 BTC z naší exodusové adresy během následujících 48 hodin. Vyhrazujeme si právo vybrat v případě potřeby až 850 BTC navíc před koncem 42denního trvání prodeje, ale v tuto chvíli je pravděpodobné, že zbytek BTC na adrese zůstane nevyužit až do konce prodeje, Buterin napsal v příspěvku na blogu 8. srpna 2014.

Přečtěte si také

Týden umění

Vzepřít se zastarávání: Jak by technologie Blockchain mohla předefinovat umělecký výraz

Funkce

Crypto Pepes: Co dělá mem žáby?

Údaje o blockchainových transakcích ukazují, že Ethereum Foundation během období předprodeje vybrala méně než oznámenou částku (zhruba 3 800 bitcoinů), přičemž ke správě prostředků byla použita peněženka 1L1J.

Kromě toho, co se zdá být zkušební transakcí ve výši 3 $, 1L1J obdržela finanční prostředky pouze z peněženky exodus během předprodeje. Zdá se, že tato adresa byla vytvořena pro usnadnění provozních odtoků během prodeje, protože všechny prostředky byly rychle vyprázdněny a již nikdy nebyla použita.

Z celkových 3 800 bitcoinů analýza Gray Wolfs zjistila, že nejméně 1 000 bitcoinů bylo buď zaparkováno, uloženo na burzy nebo převedeno do peněženek týmu Ethereum v 15 převodech. Zbytek bitcoinu pokračoval v pohybu za hranici 15 skoků.

Podmínky ICO Ethereum

Předprodej Etherea probíhal pod Ethereum Switzerland (EthSuisse). Operace byly po ICO předány nadaci Ethereum, přičemž EthSuisse byla nakonec zlikvidována.

ICO odstartovalo 22. července 2014 a trvalo 42 dní a skončilo 2. září. Na konci bylo na exodusovou adresu uloženo kolem 31 600 bitcoinů za celkový prodej kolem 60 milionů etherů. Z tohoto celkového počtu bylo dalších 9,9 % z předprodeje přiděleno prvním přispěvatelům a dalších 9,9 % bylo věnováno nadaci Ethereum.

Rozhodnutí přidělit předem vytěžené tokeny zakládajícím členům bylo kontroverzní, protože posunulo počáteční zásobu Etheru na 72 milionů, přičemž tým kontroloval minimálně 16,7 % celé zásoby. Výsledkem bylo, že asi 60 % cirkulující zásoby 120 milionů etherů v roce 2024 bylo distribuováno v bloku jeho vzniku.

Během prvních dvou týdnů prodeje byl 1 ether oceněn na 0,0005 bitcoinu, což znamená, že jeden bitcoin mohl koupit 2 000 etherů. Během následujících 22 dnů se množství přijatého etheru za bitcoin snížilo o 30 etherů za den. V posledních šesti dnech by 1 BTC koupil 1 337 etheru.

Aby se zabránilo jedinému investorovi získat velkou část tokenů, omezila společnost EthSuisse jednotlivé nákupy na 2 miliony ETH, i když podmínky uvádějí, že velcí kupci mohou kontaktovat přímo EthSuisse s žádostí o schválení.

Přečtěte si také

Funkce

Utrácejí se miliardy na marketing kryptoměn pro sportovní fanoušky Stojí to za to?

Funkce Proč animismus dává japonským postavám rychlý náskok na blockchainu

Bez ohledu na to neexistoval žádný přísný způsob, jak tyto limity prosadit. 

Každý jednotlivý subjekt by mohl hypoteticky provádět neomezené nákupy s více e-mailovými adresami a opakovat to tolikrát, kolikrát si to mohl dovolit.

Mezitím byli investoři odrazováni od přímého vkladu do předprodejní peněženky. 

Místo toho by webová stránka předprodeje ETH vygenerovala proxy peněženku pro účastníky ICO, aby mohli posílat své bitcoiny. Prostředky byly poté jménem investorů přesunuty do peněženky exodus. To znamená, že většina investorů nekontrolovala peněženky, které přímo ukládaly bitcoiny do peněženky exodus.

Gray Wolf zjistil celkem 9 000 přítoků do peněženky exodus v síti bitcoinů.

Z těchto přílivů dominovaly předprodeji menší nákupy 25 nebo méně bitcoinů s 8 814 transakcemi. Druhý nejčastější rozsah objemu byl 26 až 50 bitcoinů v 98 transakcích. Nejvyšší jednotlivý nákup byl zaznamenán za 699 bitcoinů a druhý nejvyšší za 499, což lze vysledovat zpět k BTC-e.

Zkušenosti Ethereums ICO lze stále napodobovat přístupem na webové stránky předprodeje pomocí Internet Archives Wayback Machine. 

Návštěvníci mohou stále sledovat předprodejní výzvy a vygenerovat plně funkční bitcoinovou peněženku.

Magazín vygeneroval peněženku prostřednictvím stránky předprodeje Etherea 2014 v červnu 2024 a poslal velmi malé množství bitcoinů, aby potvrdil, že peněženka je skutečně funkční. Časopis nemá kontrolu nad peněženkou.

Špinavý bitcoin, čistý éter

V listopadu 2023 byl odhalen případ nezákonných toků finančních prostředků v ICO Ethereum, když americké ministerstvo spravedlnosti zabavilo 30 000 etherů (54 milionů dolarů) od obchodníka s drogami na darknetu Christophera Castelluzza.

Část výnosů z obchodu s narkotiky Castelluzzos (které byly v bitcoinech) byly údajně použity na nákup Etheru v roce 2014 ICO. Při nejlepším kurzu by Castelluzzo vyměnil 15 bitcoinů za svých 30 000 etherů. 

Ministerstvo spravedlnosti uvedlo, že v roce 2016 Castelluzzo obdrželo dalších 30 000 tokenů Ethereum Classic, kryptoměny představující Ethereum blockchain, který zahrnuje záznamy o The DAO hacku, ze kterého se současný Ethereum blockchain rozdělil, aby napravil své škody.

Na podporu tohoto trendu vyšetřování časopisu Magazine a Gray Wolfs nalezlo stopy, které naznačují, že nezákonní aktéři použili ICO Ethereum k umytí svých špinavých bitcoinů výměnou za čistý ether.

Konkrétně druhý největší jednotlivý nákup 499 bitcoinů byl sledován zpět na BTC-e, burzu, která byla v roce 2017 uzavřena orgány činnými v trestním řízení. BTC-e, který byl spuštěn v roce 2011, byl jedním z hlavních způsobů, jak počítačoví zločinci převáděli, podle amerického ministerstva spravedlnosti prané a uchovávané výnosy z trestné činnosti.

Americké úřady tvrdí, že burza byla použita k praní peněz z hacku Mt. Gox.

V červnu 2023 obvinilo ministerstvo spravedlnosti Alexeje Biljučenka a Aleksandra Vernera z účasti na hacku Mt. Gox a ze spiknutí za účelem praní finančních prostředků. Kromě toho byl Biljučenko obviněn ze spiknutí s Alexandrem Vinnikem za účelem provozování BTC-e v letech 2011 až 2017. Vinnik se v květnu 2024 přiznal.

Hack na Mt. Gox na začátku roku 2014 vyvrcholil a je možné, že kvůli chybějícím ovládacím prvkům proti praní špinavých peněz nebo Know Your Customer v předprodeji Etherea mohly být výnosy z krádeže vyprány, říká Mbaga.

Je to obava, že kvůli nedostatku těchto kontrol mohl někdo vložit špinavé peníze a získat čisté ETH na druhém konci, říká.

Kromě druhého největšího jednotlivého nákupního příkazu v Ethereum ICO vyšetřování také nalezlo další vklady bitcoinů, které se vracejí zpět k BTC-e, ačkoli se tyto případy vyskytly v menších objemech, jako je pět až 10 bitcoinů, podle Mbaga.

V dřívějších dnech ICO by 10 bitcoinů koupilo investorům 20 000 Ethereum. To má k 28. červnu 2024 hodnotu asi 68 milionů dolarů.

Kam zmizel všechny ostatní bitcoiny?

Zbývající výtěžek z předprodeje Etherea buď skončil ve spících peněženkách, nebo byl odeslán na burzy, zatímco většina kroužila zpět do peněženek spojených s Ethereum Foundation. 

Kromě adresy 1L1J byly použity tři další peněženky k usnadnění velkých odtoků z peněženky exodus. 

Přečtěte si také

Funkce Uvnitř íránského odvětví těžby bitcoinů

Vlastnosti Morální odpovědnost: Může blockchain skutečně zlepšit důvěru v AI?

Zbývající vklady se objevily po ukončení předprodeje a vzorce chování naznačují, že všechny tři peněženky patřily týmu Ethereum, říká Mbaga.

První stahující peněženka obdržela asi 1 202 bitcoinů z peněženky exodus. Gray Wolf sledoval tyto bitcoiny v hloubce vyhledávání 15 skoků a zjistil, že 428 z těchto mincí bylo buď zaparkováno v peněžence, která zůstala nečinná, odeslána na burzy nebo zakroužkována zpět na adresy kontrolované Ethereem.

Druhý výběrčí, rovněž patřící nadaci Ethereum, byl identifikován jako největší přímý příjemce výnosů z předprodeje. Z účtu exodus obdržela 17 219 bitcoinů.

Z hlediska analýzy chování hrály peněženky výrazně odlišné role. Zdálo se, že adresa 1L1J byla určena pro počáteční provozní náklady, s menšími devizovými vklady a menšími individuálními distribucemi mezi následujícími skoky, říká Mbaga.

[První] byl spíše pro menší distribuce, přičemž značná část těchto prostředků šla zpět do týmových peněženek. A [druhá] byla z velké části průchozí peněženka používaná pro krátkodobé skladování.

Nakonec veřejně známá adresa nadace Ethereum vyprázdnila předprodejní peněženku přijetím 9 359 bitcoinů. Také obdržela 14 888 ze 17 219 bitcoinů ve druhé peněžence a do září 2015 držela 24 214 výnosů z předprodeje BTC.

Do Éteru

Úspěch předprodeje Ethereums odstartoval to, co je dnes známé jako ICO boom roku 2017, období, kdy kryptoměnové projekty úspěšně získaly miliony dolarů prostřednictvím předprodejního procesu, ačkoli tuto metodu upřednostňovali také podvodníci.

O deset let později společné vyšetřování Magazine a Gray Wolfs zjistilo, že Ethereums ICO možná vytvořilo prostředí pro nezákonné aktéry k praní výnosů z trestné činnosti na bitcoinovém blockchainu, aby jim nabídli novou příležitost na Ethereu. 

Někteří ilegální herci, kteří se drželi svého Etheru, zaznamenali v uplynulém desetiletí astronomické zisky, přičemž Ether se 25. června 2024 obchodoval za 3 380 USD. V době předprodeje se prodával za přibližně 0,31 USD za coin. 

Mezitím šetření dospělo k závěru, že předprodej neobsahoval dvojí útratu bitcoinů.

Tři dávky odtoků z peněženky exodus, které byly staženy, aby pokryly nevyřízené náklady, vyvolaly obavy, že některé konečné místo určení tokenů by mohlo být stejné jako jejich původ. 

Takové dvojité utrácení by umožnilo zakládajícímu týmu získat náskok na akumulaci etherů nad rámec 12 milionů tokenů, které již obdrželi v bloku genesis jako součást strategie alokace projektů.

Zjistilo se, že transakce na bitcoinové síti vizuálně představují potenciální aktivity s dvojím utrácením, ale bližší analýza stop tato podezření vyvrátila.

předplatit

Nejpoutavější čtení v blockchainu. Dodáváno jednou týdně.

Emailová adresa

PŘEDPLATIT