Hlavní Takeaways
Komplexní školení Binance vybavují orgány činné v trestním řízení nezbytnými dovednostmi a znalostmi, aby zvládly komplexní vyšetřování kryptoměn, čímž překlenují značnou odbornou mezeru v této neustále se vyvíjející oblasti.
S týmem zkušených bývalých policejních a finančních vyšetřovatelů nabízí Binance praktickou pomoc, poradenské služby k případům a provozní podporu, čímž se odlišujeme od ostatních burz a společností v oboru.
Proaktivní přístup společnosti Binance a významný příspěvek k boji proti zločinu souvisejícím s kryptoměnami byly celosvětově uznávány, což dokládají ocenění, jako je ocenění Cyber Security Professional Award (CSPA) v Hong Kongu a různé další formy uznání od hlavních donucovacích orgánů.
Zatímco data ukazují, že pouze malá část kryptotransakcí je spojena s nezákonnou činností, rostoucí adopce kryptoměn nevyhnutelně roste ruku v ruce se zájmem kriminálních aktérů, kteří chtějí zneužít ekosystém. Zvládnutí krypto vyšetřování se proto stává stále důležitějším pro ty, jejichž úkolem je bojovat proti počítačové kriminalitě a finanční kriminalitě. Od kryptografických zločinů, jako jsou hacky a rugpulls, až po scénáře, kdy je infrastruktura digitálních aktiv zneužívána k přesunu finančních prostředků získaných nezákonně v nesouvisejících zločinech, je k identifikaci pachatelů často nutné využít expertízu blockchainu.
S tím, jak kryptoprůmysl dospívá a přijímá se celosvětově, je potřeba specializovaného školení v oblasti vyšetřování kryptoměn pro úředníky činných v trestním řízení po celém světě zjevnou. Se svým špičkovým školicím programem pro vymáhání práva se Binance zavázala podporovat bojovníky proti zločinu poskytováním zásadních školení a zdrojů pro účinný boj proti zločinům souvisejícím s kryptoměnami, čímž překlenuje mezeru v odborných znalostech, která se nevyhnutelně otevírá, když se objevují a vyvíjejí nové typy zločinu v digitálním financování. prostor.
Proč bojovníci proti zločinu potřebují naši pomoc
Vymáhání práva je obor, který je z dobrých důvodů reaktivní a nevyvíjí se přes noc. Školení personálu k efektivnímu řešení nových zločinů pomocí nových vyšetřovacích technik vyžaduje čas a obrovské zdroje. Agentury odpovědné za finanční a kybernetické zločiny po celém světě věnují stále více zdrojů na vyšetřování související s kryptoměnami. Tempo adopce digitálních aktiv v legitimních i kriminálních aktivitách je však mnohem rychlejší.
Výsledkem je značný nedostatek odborníků na blockchain a kryptoměny v rámci vymáhání práva, kteří mohou řešit provozní potřeby a vzdělávat vyšetřovatele a žalobce o jedinečných aspektech zločinů souvisejících s kryptoměnami.
Například jeden hlavní problém spočívá v pseudonymní povaze transakcí s kryptoměnami. Zatímco veřejné blockchainy poskytují transakční data transparentně, vymáhání práva potřebuje komerční nástroje pro seskupování a přiřazování adres různým kryptoměnovým službám. Mnoho agentur postrádá přístup k těmto nástrojům a nemá schopnost je používat, což vyžaduje jak školení, tak praktické zkušenosti.
Kromě toho spolupráce mezi soukromým a veřejným sektorem na této frontě často představuje problémy. Orgány činné v trestním řízení potřebují včasný přístup k relevantním údajům drženým kryptoměnovými firmami, ale mnoho služeb, včetně burz, nereaguje způsobem, který by účinně napomáhal vyšetřování.
Mnoho agentur, zejména v rozvojových zemích, se snaží zajistit přístup k vysoce kvalitním, aktuálním školicím zdrojům zaměřeným na vyšetřování kryptoměn. To často vede ke komplikacím, protože úředníci bez řádného školení mohou provádět nesprávnou analýzu toku finančních prostředků a zmrazit nesouvisející účet na krypto burze nebo službě. Tyto chybné kroky mohou mít vážné důsledky pro burzy a jejich klienty.
Formy pomoci
K překlenutí těchto mezer nabízí Binance komplexní školení a sdílení setkání partnerům pro vymáhání práva. Tato setkání pokrývají širokou škálu témat od základních základů kryptoměn a uživatelských zkušeností s peněženkami a kryptoměnovými burzami až po pokročilá témata, včetně směšovačů kryptoměn a transakcí napříč řetězci.
Pro delší sezení na místě poskytujeme praktická školení zaměřená na skutečné zločiny, se kterými jsme se v průběhu let setkali. Obzvláště oblíbeným tématem jsou podrobnosti o naší pomoci orgánům činným v trestním řízení a jak interpretovat často složitá data, která poskytujeme na podporu vyšetřování. Obsah každé konkrétní části je však dán potřebami orgánů činných v trestním řízení.
Odborný tým pro vymáhání práva společnosti Binance navíc poskytuje informace o nedávných trendech v oblasti krypto kriminality, typologii a analýze modu operandi a demonstruje případové studie využívající komerční analytické nástroje blockchainu a také nástroje kryptografické inteligence s otevřeným zdrojovým kódem.
Prostřednictvím těchto společných snah se Binance snaží vybavit více policistů nezbytnými znalostmi a odbornými znalostmi pro řešení případů souvisejících s kryptoměnami. Tento proaktivní přístup pomáhá účinněji bojovat proti trestné činnosti a zajišťuje bezpečnější digitální prostředí.
Vedoucí tým v oboru
Binance vyniká v odvětví kryptoměn s týmem přibližně 30 bývalých vyšetřovatelů činných v trestním řízení, z nichž každý přináší rozsáhlé zkušenosti s krypto nebo kybernetickou kriminalitou. Tato odbornost nám umožňuje poskytovat praktickou podporu orgánům činným v trestním řízení. Při předložení legitimního požadavku poskytujeme údaje, které často vedou k identifikaci podezřelých nebo významně posouvají vyšetřování.
Jarek Jakubček, vedoucí školení pro vymáhání práva ve společnosti Binance, vysvětluje: „Většina vyšetřování kryptoměn kombinuje tradiční vyšetřovací techniky včetně sledování IP a open-source vyšetřování s informacemi odvozenými z následujících toků finančních prostředků v blockchainu. U nejzávažnějších trestných činů, často poskytujeme praktickou pomoc při vyšetřování – něco, co by si menší burzy nemohly dovolit.“
Hloubka zkušeností našeho týmu a zdroje, které na tuto věc vyčleňujeme, umožňují společnosti Binance nabízet pomoc od základní podpory vyšetřování a poradenství v případech až po usnadnění spolupráce mezi přeshraničními donucovacími orgány.
Carlos Mak, specialista z týmu Binance Investigations, zdůrazňuje proaktivní povahu této podpory: "V Binance je mnoho z nás bývalými policisty, takže plně rozumíme potřebám agentur. Toto pozadí určuje náš přístup a podněcuje nás být proaktivní a efektivní při vyšetřování jejich případů Velmi si vážíme důvěry našich partnerů v oblasti vymáhání práva a úzce s nimi spolupracujeme na vývoji jejich případů."
Výsledky a uznání
Závazek společnosti Binance podporovat vymáhání práva přinesl značné a hmatatelné výsledky. Pomáhali jsme při rozsáhlých vyšetřováních, která vedla k rozbití mezinárodních zločineckých sítí a ke konfiskaci finančních prostředků v hodnotě stovek milionů dolarů. Naše úsilí bylo uznáno po celém světě, s oceněními, jako je cena Cyber Security Professional Award (CSPA) od hongkongských policejních sil, cena korejského policejního komisaře pro vedoucího našeho výcviku LE a pozvání na společné tiskové konference s úřady, jako je Royal Thai POLICIE.
Během několika posledních let vyšetřovatelé Binance podporovali úředníky činných v trestním řízení v celé řadě scénářů, kdy byly kryptoměny zneužívány, včetně různých verzí podvodů a investičních podvodů, platforem darkwebu usnadňujících služby v oblasti kybernetické kriminality, incidentů ransomwaru a také extrémně závažných kriminálních aktivit zahrnujících vytváření a distribuce materiálů týkajících se zneužívání dětí, terorismu a únosů. Ve všech těchto případech byly důkazy blockchainu klíčem k odhalení podezřelých.
Školení, které poskytujeme, v konečném důsledku umožňuje orgánům činným v trestním řízení provádět taková vyšetřování samostatně. Toto zmocnění je zásadní: mnoho skutečností je přirozeně příliš citlivých na to, aby je bylo možné sdílet se soukromými stranami, bez ohledu na to, jak úzká je spolupráce. Pro nás je důležité přispívat k takovému budování kapacit, protože kvalifikovaní vyšetřovatelé odstraňují špatné aktéry z krypto ekosystému efektivněji, což přináší prospěch celému odvětví a jeho účastníkům. Navíc je u zkušených vyšetřovatelů méně pravděpodobné, že identifikují nesprávné podezřelé, což také přispívá k bezpečnosti našich uživatelů.
Bezpečnější digitální svět pro každého
Další složkou této práce zaměřenou na uživatele je to, že efektivnější policejní práce a vyšetřování mohou pomoci identifikovat podezřelé a pomoci obětem získat zpět ztracené finanční prostředky. Jsme odhodláni úzce spolupracovat s našimi partnery v oblasti vymáhání práva, abychom usnadnili vymáhání peněz uživatelů.
Kromě operativní pomoci poskytl Binance Školicí program pro vymáhání práva v roce 2023 více než 120 školení na místě a online, zaměřených na praktický přístup k vyšetřování. Naše školení a podpora získaly převážně pozitivní zpětnou vazbu od komunity donucovacích orgánů.
Školicí program pro vymáhání práva společnosti Binance je páteří našeho úsilí o podporu kolaborativní bezpečnosti v prostoru digitálních aktiv. Poskytováním nezbytných školení a zdrojů umožňujeme orgánům činným v trestním řízení efektivně se orientovat ve složitosti vyšetřování kryptoměn. Proaktivní přístup našeho silného a dobře vybaveného týmu zajišťuje bezpečnější digitální svět pro každého.