Kryptoburza BitMEX se přiznala k porušení zákona o bankovním tajemství (BSA) v letech 2015 až 2020.
BitMEX označil poslední obvinění za staré zprávy s tím, že se týká akcí před zářím 2020, ale akceptovali porušení BSA.
BitMEX, přední kryptoměnová burza se sídlem na Seychelách, se přiznala k porušení zákona o bankovním tajemství (BSA) v letech 2015 až 2020, jak ve středu oznámilo americké ministerstvo spravedlnosti (DOJ).
Soudní dokumenty odhalují, že BitMEX během tohoto období záměrně selhal při implementaci rámce „poznej svého zákazníka“ (KYC) a proti praní špinavých peněz (AML). Commodity Futures Trading Commission (CFTC) obvinila burzu v září 2020 z poskytování nezákonných služeb obchodování s krypto deriváty zákazníkům z USA. Současně ministerstvo spravedlnosti obvinilo čtyři zaměstnance BitMEX z porušení BSA.
DOJ tvrdil, že BitMEX umožnil zákazníkům anonymně obchodovat s kryptoměnami až do září 2020, aniž by vyžadovali jakoukoli formu identifikace. Burza se prodávala jako platforma, kde uživatelé mohli obchodovat bez ověření skutečného jména, což podle žalobců usnadňovalo praní špinavých peněz a porušování sankcí.
Legální Fallout a BitMEX Response
Tento žalobní důvod je nejnovější ze série právních výzev, kterým BitMEX čelí. V roce 2021 se burza dohodla, že zaplatí 100 milionů dolarů za vyrovnání souvisejících záležitostí s americkými regulátory.
V roce 2022 se tři z jejích zakladatelů přiznali k americkým obviněním, přičemž každý zaplatil pokutu 10 milionů dolarů. Kromě toho, bývalý vedoucí obchodního rozvoje společnosti Greg Dwyer dostal 12měsíční podmínečný trest za porušení BSA, zatímco zakladatel Arthur Hayes byl za podobné trestné činy odsouzen k šesti měsícům domácího vězení.
BitMEX reagoval na nejnovější obvinění tím, že jej popsal jako „staré zprávy“, přičemž zdůraznil, že se týká akcí před zářím 2020, a zopakoval svůj souhlas s obviněním BSA na platformě sociálních médií X.
Dnes zvýrazněné krypto novinky
Asie a Afrika vykazují v roce 2024 výrazný růst krypto startupů