Podle informací deníku Bao Bao Law bylo zjištěno, že pět subjektů si koupilo 64 bankovních účtů a poté je prodalo online podvodným skupinám v Kambodži, čímž přispělo k podvodnému přivlastnění částky až do výše 350 miliard VND obětí.
Odpoledne 10. července Agentura bezpečnostního vyšetřování provinční policie Tay Ninh zahájila trestní stíhání případu, zahájila trestní stíhání obviněného a nařídila dočasné zadržení podezřelých, včetně Pham Van Nghia (narozen v roce 1979), Nguyen Phu Yen (narozen v roce 1984, bydliště v Tay Ninh), Ngoc Tuan Anh (narozen v roce 1997), Vuong Thi Hoa (narozen v roce 1989, s bydlištěm v Phu Tho) a Ngo Xuan Phuong (narozen v roce 1996, s bydlištěm v Bac Ninh), aby vyšetřili činy související s podvody při přivlastňování majetku, nezákonné obchodování s informacemi o bankovních účtech a praní špinavých peněz.
3 subjekty v případu
Ve vyšetřovací agentuře se podezřelí přiznali, že zaznamenali poptávku od podvodníků v Kambodži, kteří potřebovali bankovní účty ve Vietnamu, aby se dopustili podvodu. Nghia a Yen koupili 64 bankovních účtů za ceny od 500 000 VND do 3 milionů VND za každý od 12 jednotlivců, aby je poskytli podvodným skupinám za nelegální zisky.
Díky bankovním účtům poskytnutým Nghia a Yen se podvodníci v Kambodži dopustili stovek podvodů a obětí si přivlastnili miliony až miliardy dongů.
Podvodně získané peníze převedl Tuan Anh a Hoa Phuongově skupině na nákup kryptoměny USDT (Tether USD).
Od září 2022 do května 2023 provedli Tuan Anh a Hoa celkový převod více než 350 miliard VND výměnou za 14 973 828 USDT ze skupiny Phuong. Poté Phuong převedl tuto částku peněz do elektronických peněženek šéfů Tuan Anh a Hoa.
Zdroj: https://tapchibitcoin.io/bat-giu-5-doi-tuong-lien-quan-den-vu-lua-dao-hon-350-ti-dong-tai-campuia.html