一个与柬埔寨统治者洪森家族有联系的团体被指控参与了一场价值数十亿美元的加密货币骗局。
区块链分析公司 Elliptic 称，在线市场 Huione Guarantee 为东南亚加密货币诈骗运营商提供了价值至少 110 亿美元的交易。
Huione 的运作方式类似于暗网市场，为东南亚的网络诈骗提供便利。该公司周三发布的一份报告称，该市场通过数千个即时通讯应用程序渠道运营，每个渠道由不同的商家运营，主要使用 USDT 稳定币进行支付。
Tether 的一位发言人告诉Decrypt：“当区块链分析师选择在不直接与我们接触的情况下公开他们的发现时，这会限制我们迅速采取行动冻结与我们的稳定币相关的非法活动的能力。”“这成为一种旁观者效应，个人观察到不法行为，但选择记录下来，以增加社交媒体的参与度和知名度。”
Huione 由 Huione 集团运营，该集团与柬埔寨统治者洪氏家族有联系。该集团的非法活动不仅限于市场，另一家企业 Huione International Payments 涉嫌在全球范围内洗钱诈骗所得。
Elliptic 标记了与 Huione 活动相关的数百个加密地址，以帮助交易所和执法部门打击这些骗局。
该公司表示，Huione 是柬埔寨企业集团 Huione 集团的一部分，据称是“杀猪”骗局的中心。
这些骗局涉及诈骗者与受害者建立在线关系并说服他们投资，只是为了从受害者那里吸走资金。区块链分析公司表示，其他骗局包括庞氏骗局、冒充欺诈和性勒索。
Elliptic 的调查还将 Huione 与实施这些骗局所必需的洗钱服务、技术和数据的交易联系起来。
据称，该集团子公司 Huione Pay 的一名董事是柬埔寨首相洪玛奈的堂兄洪图。洪图曾被澳大利亚当局指控贩卖海洛因和洗钱，并与中国的有组织犯罪有关联。
柬埔寨总理办公室发言人没有立即回应置评请求。
报告还强调了与其活动有关的严重侵犯人权行为。
诈骗场所主要位于缅甸、老挝和柬埔寨，类似于监狱，来自中国、越南和菲律宾的被贩运工人被迫在恶劣的条件下实施这些计划。
报道称，这些工人经常遭受酷刑，有些工人甚至选择自杀。
Elliptic 在 Huione 上发现了用于控制和惩罚这些工人的设备广告，包括电棍和电子镣铐。
Elliptic 表示，由于商家营业额和加密钱包数据不完整，非法交易的真实数量可能更高。