[Šokující zprávy] Litva udělila Payeerovi pokutu 10 milionů USD za porušení ruských sankcí!

🔥 Právě teď! Litva's Financial Crime Investigation Service (FNTT) uložila obrovskou pokutu ve výši téměř 9,3 milionu eur (přibližně 10 milionů dolarů) kryptoměnové společnosti Payeer! Důvodem bylo, že Payeer zprostředkovával transakce sankcionovaným ruským bankám a zákazníkům, nehlásil transakce přesahující 15 000 eur a nesplňoval standardy ověřování identity zákazníků!

💥 Tato společnost byla v Litvě zaregistrována teprve v roce 2022 a provoz zahájila začátkem roku 2023. Během krátké doby přilákala více než 213 000 zákazníků a tržby přesáhly 164 milionů eur. Aby však Payeer vydělal více peněz, záměrně ignoroval předpisy o dodržování předpisů, nejen že nezastavil sankcionované transakce, ale také odmítl spolupracovat s vyšetřováním.

⚠️ Nebeská pokuta udělená tentokrát FNTT je varováním pro všechny společnosti, aby se nedotýkaly červené linie sankcí! Přestože se Payeer může ještě odvolat, tento incident pro ně nepochybně znamenal budíček.

Je Payeerova operace troufalá nebo zná hranice světa? #CPI数据 #立陶宛 #加密货币课程 #俄罗斯制裁 #金融犯罪