Ministerstvo spravedlnosti (DOJ) oznámilo, že HDR Global Trading Limited, známá také jako kryptoměnová burza BitMEX, se přiznala k porušení zákona o bankovním tajemství (BSA). Tato zpráva odhalená 10. července se soustředí na předchozí selhání BitMEX při dodržování předpisů proti praní špinavých peněz (AML).

BitMEX zdůraznil, že toto obvinění není nové, a poznamenal, že jeho zakladatelé si trest odpykali v roce 2022. Od roku 2020 společnost provedla zásadní vylepšení a přijala nové standardy. Obvinění ministerstva spravedlnosti se soustředila na to, že BitMEX nemá adekvátní program AML, což umožnilo na platformě docházet k nezákonným aktivitám. Zakladatelé Arthur Hayes, Benjamin Delo, Samuel Reed a zaměstnanec Gregory Dwyer byli zapleteni.

Přestože BitMEX působí v USA, vyžadoval pro přístup pouze e-mailovou adresu, čímž zanedbával pravidla „poznej svého zákazníka“ (KYC). Toto nedopatření podle ministerstva spravedlnosti umožnilo praní špinavých peněz. Americký právník Damian Williams zdůraznil závažnost těchto porušení a řekl, že akce BitMEX ohrožují integritu finančního systému.

"Jak zakladatelé BitMEX přiznali u federálního soudu, společnost fungovala bez smysluplného programu AML," řekl Williams. Asistentka ředitele FBI Christie M. Curtisová poznamenala, že nedodržování zákona BitMEX vedly k ziskovým motivům.

"Dnešní prosba ukazuje odhodlání FBI prosazovat finanční zákony USA a chránit finanční systém," uvedl Curtis.

V reakci na to BitMEX zopakoval, že obvinění BSA, původně vznesené v roce 2020 a vedoucí k trestům v roce 2022, není nové. Společnost od té doby zdůraznila své úsilí plně opravit své operace.

„Naši uživatelé a partneři vědí, že naše standardy shody se od doby zpoplatnění BSA výrazně zlepšily,“ uvedl BitMEX. Společnost ujistila, že tyto poplatky neovlivní její provoz, a znovu potvrdila svůj závazek k vysokým standardům bezpečnosti, důvěry a finanční stability. BitMEX argumentoval proti dalším pokutám s odkazem na velké částky, které již zaplatili jeho zakladatelé a vyrovnání s Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).

Případ BitMEX zdůrazňuje rostoucí regulační kontrolu v kryptoprůmyslu. Další velké burzy, jako je Binance, čelily podobným trestům. Bývalý generální ředitel Binance, Changpeng Zhao, byl nedávno odsouzen ke čtyřem měsícům ve federálním vězení za nedostatečné protokoly AML. Americké soudy se také chystají odsoudit osoby napojené na zaniklou kryptoburzu FTX.

Zaměření ministerstva spravedlnosti na dodržování AML ukazuje rostoucí regulační tlak na sektor kryptoměn. Burzy jsou zodpovědné za své postupy v oblasti dodržování předpisů a těm, kteří je shledají nedostatečný, hrozí přísné sankce.

Závazek BitMEX zlepšit své standardy shody je zásadním krokem k opětovnému získání důvěry. Burza vynaložila značné úsilí na zlepšení svých postupů a dodržování všech příslušných finančních zákonů.

Vývoj v kauze BitMEX a podobné akce proti jiným burzám signalizují novou éru regulačního dohledu v kryptoměnovém průmyslu. Vzhledem k tomu, že úřady zasahují proti nedodržování předpisů, musí burzy upřednostňovat robustní protokoly AML a KYC, aby se předešlo právním problémům.

Závěrem, reakce BitMEX na oznámení ministerstva spravedlnosti zdůrazňuje snahu burzy opravit minulé chyby a zlepšit její rámec pro dodržování předpisů. I když obvinění proti jejím zakladatelům nejsou nová, zaměření společnosti na zlepšení a regulační standardy znamená posun k větší odpovědnosti v sektoru kryptoměn. Jak se odvětví vyvíjí, burzy musí i nadále upřednostňovat dodržování předpisů, aby se úspěšně orientovaly v regulačním prostředí.