Platforma pro obchodování s kryptoměnami a deriváty BitMEX ve středu přiznala porušení zákona o bankovním tajemství, podle oficiálního prohlášení amerického ministerstva spravedlnosti s tím, že BitMEX záměrně nedokázal zavést, implementovat a udržovat adekvátní program proti praní špinavých peněz. Zákon stanoví maximální trest pět let vězení a pokutu a případ byl přidělen americkému okresnímu soudci Johnu G. Koeltlovi. Americký právník Damian Williams řekl: „Jak zakladatel BitMEX a dlouholetý zaměstnanec přiznal u federálního soudu v roce 2022, společnost byla v letech 2015 až 2020 jednou z předních světových platforem pro deriváty kryptoměn, ale ve Spojených státech se jí nepodařilo působit. Program praní špinavých peněz je vyžadován federálním zákonem V důsledku toho se BitMEX stal nástrojem pro rozsáhlé systémy praní špinavých peněz a úniků sankcí, což představuje vážnou hrozbu pro integritu finančního systému, pokud společnosti využívající kryptoměny využijí výhody amerického trhu. musí dodržovat zákony USA.“
Zobrazit originál
Ministerstvo spravedlnosti USA: BitMEX se přiznal k porušení zákona o bankovním tajemství v případu praní špinavých peněz
0 lidí poslalo tvůrci spropitné.
Vyloučení odpovědnosti: Obsahuje názory třetích stran. Nejedná se o finanční poradenství. Může obsahovat sponzorovaný obsah. Viz obchodní podmínky.
0