🔔 Kryptoburza BitMEX přiznala vinu za porušení amerického zákona o bankovním tajemství (BSA) tím, že fungovala bez účinného programu proti praní špinavých peněz (AML). Od roku 2015 do roku 2020 společnost BitMEX „úmyslně nedokázala zavést, implementovat nebo udržovat“ řádný program AML, což vedlo k obviněním.
Podle amerického právníka BitMEX „zanedbal“ požadavky AML tím, že nedokázal implementovat program AML Know Your Customer. Místo toho byla od uživatelů vyžadována pouze e-mailová adresa.
Osoby odpovědné za výměnu mohou dostat až pět let vězení a pokutu. V roce 2022 soud nařídil zakladatelům BitMEX zaplatit pokutu 30 milionů dolarů.