Představitelé amerického ministerstva spravedlnosti oznámili, že kryptoměnová burza BitMEX se přiznala k porušení zákona o bankovním tajemství (BSA) tím, že fungovala bez „jakéhokoli smysluplného“ programu proti praní špinavých peněz (AML).

V oznámení z 10. července americký právník Damian Williams uvedl, že BitMEX „úmyslně selhal při zavádění, implementaci a udržování“ adekvátního programu AML od roku 2015 do roku 2020. Zdá se, že obvinění vyplývají ze svědectví během trestního řízení proti některým z nich v roce 2022. zakladatelé a zaměstnanci burzy.

"BitMEX se otevřel jako nástroj pro rozsáhlé praní špinavých peněz a únikové programy pro sankce, což představuje vážnou hrozbu pro integritu finančního systému," řekl Williams. "Dnešní přiznání viny opět naznačuje, že kryptoměnové společnosti musí dodržovat zákony USA, pokud využijí výhody amerického trhu."

Podle amerického právního zástupce se BitMEX „chlubil“ požadavky AML tím, že neimplementoval program AML se standardy Know Your Customer a místo toho požádal uživatele, aby poskytli e-mailovou adresu. Zakladatelé Arthur Hayes, Benjamin Delo a Samuel Reed věděli, že požadavek se týká uživatelů z USA v rozporu s federálním zákonem. 

BitMEX nebo HDR Global Trading Limited je registrována v Seychelské republice. Odpovědným stranám ústředny hrozí až pět let vězení a pokuta.

Související: Kryptokriminalita řízená umělou inteligencí teprve začíná — zpráva Elliptic

V roce 2022 soud nařídil Hayesovi, Delo a Reedovi, aby zaplatili dohromady občanskoprávní pokutu 30 milionů dolarů v případě, který podala americká komise pro obchodování s komoditními futures. Trojice byla v roce 2022 odděleně odsouzena k probaci poté, co se přiznala k porušení požadavků AML podle BSA.

Americké soudy se také chystají odsoudit osoby napojené na zaniklou kryptoměnovou burzu FTX a Alameda Research na základě přiznání viny. Od října bude soudce Lewis Kaplan z jižního okresu New Yorku zvažovat, zda poslat spoluzakladatele FTX Garyho Wanga a bývalého technického ředitele Nishada Singha do vězení. Bývalý generální ředitel Sam Bankman-Fried si po soudním procesu a odsouzení odpykává 25letý trest.

Magazín: Crypto-Sec: Phishingový podvodník jde po uživatelích Hedera, adresa otrava dostane 70 tisíc dolarů