Litevská služba pro vyšetřování finanční kriminality (FNTT) uložila pokuty ve výši 9,29 milionu eur (přibližně 10 milionů dolarů) společnosti Payeer pro platby kryptoměnami, podle oznámení ze 7. července. Vládní agentura tvrdila, že Payeer porušil předpisy proti praní špinavých peněz a umožnil zákazníkům převádět peníze do sankcionovaných bank.

Podle oznámení byly pokuty nejvyšší, jaké kdy byly poskytovateli služeb virtuálních aktiv v zemi uloženy.

Payeer je krypto burza a platební služba elektronického obchodu. Podle svých webových stránek umožňuje uživatelům směňovat mezi eury, americkými dolary a ruskými rubly a také mezi různými kryptoměnami. Umožňuje také výběry prostřednictvím debetních karet a poskytuje obchodníkům API pro přijímání kryptoměn jako platby za zboží a služby.

Podle překladu oznámení FNTT od Googlu začala agentura vyšetřovat Payeer v roce 2023. Zjistila, že společnost byla původně registrována a licencována v sousedním Estonsku, ale tato licence byla 17. ledna zrušena. Společnost poté pokračovala v činnosti mimo sídlo registrované v Litvě.

Agentura tvrdila, že Payeer nedokázal adekvátně identifikovat totožnost svých zákazníků. Navíc umožňoval převody v ruských rublech a prostřednictvím sankcionovaných ruských bank. Bylo v něm uvedeno:

„‚Payeer.com‘, jehož prostřednictvím společnost patří svým zákazníkům, zejména z Ruska, umožnila provádění transakcí v ruských rublech a jejich převody z a do ruských bank sankcionovaných Evropskou unií.

FNTT tvrdila, že k těmto transakcím dochází „více než 1,5 roku“. Během této doby Payeer „bylo zjištěno, že má nejméně 213 tisíc zákazníků a tržby společnosti dosáhly více než 164 milionů eur“.

Související: Spoluzakladatel Paxful Schaback čelí 5 letům vězení, přiznává selhání AML

Agentura uvedla, že se pokusila kontaktovat Payeer a přesvědčit ji, aby přestala povolovat sankcionované transakce, ale „nespolupracovala, neposkytla vysvětlení“.

Pokuty se skládaly ze dvou částí. První byla pokuta 8,23 milionu eur (8,91 milionu USD) za „porušení mezinárodních sankcí“ a druhá byla pokuta 1,06 milionu eur (1,15 milionu USD) za „porušení zákona o prevenci praní špinavých peněz a financování terorismu (PPTFP). ).“

FNTT uvedla, že Payeer má právo se proti rozhodnutí odvolat. Cointelegraph kontaktoval Payeer s žádostí o komentář, ale v době zveřejnění neobdržel odpověď.

Během posledního roku vlády zasahovaly proti kryptoburzám, které údajně nesplňují předpisy proti praní špinavých peněz. V listopadu se Binance vyrovnala s ministerstvem spravedlnosti Spojených států amerických (DOJ) za 4,3 miliardy USD poté, co byla burza obviněna, že řádně neidentifikovala zákazníky a umožnila uskutečnění některých sankcionovaných transakcí. V březnu ministerstvo spravedlnosti také obvinilo KuCoin z toho, že nezabránil praní špinavých peněz na své burze. V tomto konkrétním případě KuCoin odpověděl tvrzením, že „přísně dodržuje standardy shody“.

Magazín: Seznamte se s hackery, kteří vám mohou pomoci získat zpět vaše kryptoživotní úspory