Podle CryptoPotato firma Elliptic pro analýzu blockchainu zjistila, že online tržiště Huione Guarantee, provozované kambodžským konglomerátem Huione Group, bylo zapojeno do transakcí v hodnotě nejméně 11 miliard USD. Významná část těchto transakcí je spojena s praním špinavých peněz a kybernetickými podvody. Společnost Huione Guarantee, která byla založena v roce 2021, byla zpočátku legitimním trhem pro zboží, jako jsou nemovitosti a automobily. Zdá se však, že platforma nyní primárně slouží provozovatelům kybernetických podvodů.
Platforma přijímá bankovní převody a platební aplikace, ale primárně využívá Tether (USDT), který poskytuje lepší sledovatelnost než tradiční fiat transakce. Největší skupina působící na Huione Guarantee nabízí služby praní špinavých peněz, včetně přijímání plateb od obětí, mezinárodních převodů finančních prostředků a jejich přeměny na hotovost, stablecoiny a čínské platební aplikace. Klasifikují typy podvodných výnosů, se kterými nakládají, na základě rizika zmrazení finančních prostředků.
Další skupina obchodníků na platformě poskytuje služby vývoje softwaru a webových stránek, včetně vytváření podvodných webových stránek pro kryptoinvestice, které se používají při podvodech s „řezáním prasat“. K dispozici jsou také osobní údaje, telekomunikační vybavení a software „AI face-changeing“, který pomáhá podvodníkům zaměřovat se na oběti a komunikovat s nimi. Trh také nabízí různé produkty umožňující podvody, včetně vybavení používaného k věznění a mučení pracovníků v podvodných směsích.
Huione Guarantee a její obchodníci dostávají značné množství kryptoměn, což naznačuje jejich roli při usnadňování kybernetických podvodů v jihovýchodní Asii. Důkazy naznačují, že společnost Huione International Payments, divize společnosti Huione Pay, se celosvětově podílí na praní výnosů z podvodů. To vedlo k identifikaci stovek kryptoměnových adres kontrolovaných společnostmi Huione v nástrojích Elliptic. Elliptic naznačuje, že kryptoburzy a další podniky mohou kontrolovat transakce na spojení s peněženkami souvisejícími s Huione, aby se zabránilo dalšímu praní. Provozovatelé Stablecoinů mohou také podniknout kroky k zablokování zneužití jejich kryptoaktiv prostřednictvím těchto peněženek.
Huione Guarantee vykazuje mnoho charakteristik darknetového trhu, ale je provozován velkým kambodžským konglomerátem Huione Group. Skupina provozuje platební a devizový obchod Huione Pay a má podíly v pojištění, leteckých společnostech a nemovitostech. Zdá se, že Huione Guarantee je úzce spojena s Huione Pay a je výrazně uvedena na jejích webových stránkách.