Arturu Schabackovi, spoluzakladateli a bývalému CTO společnosti Paxful, hrozí až pět let vězení poté, co se přiznal, že na kryptoměnové burze neimplementoval základní protokoly proti praní špinavých peněz (AML).

Americké ministerstvo spravedlnosti odhalilo, že Schabackův rozsudek je stanoven na 4. listopadu po jeho přiznání viny 8. července.

Schabackova dohoda o vině a trestu zahrnuje pokutu 5 milionů dolarů splatnou ve třech splátkách: 1 milion $ okamžitě, 3 miliony $ k datu odsouzení a konečný 1 milion $ během příštích dvou let. Odstoupí také z představenstva Paxful.

Žalobci uvedli, že Schaback spolu s tehdejším generálním ředitelem Paxful opomněli zavést požadovaný program AML během prvních 90 dnů od fungování podniku, jak to nařizuje zákon o bankovním tajemství. Také se jim nepodařilo vytvořit proces Know Your Customer (KYC) k ověření identity uživatelů.

Tento dohled umožnil použití Paxful k praní špinavých peněz a jiným nezákonným činnostem mezi červencem 2015 a červnem 2019. 

Schaback a jeho partner povolili obchodování na platformě bez odpovídajícího ověření uživatele a falešně inzerovali Paxful, že nevyžaduje KYC.