Kyperský regulační úřad vyzval odborníky na účetnictví a audit, aby pomohli odhalit a předcházet aktivitám spojeným s financováním terorismu, přičemž zdůraznil zvláštní zaměření na pět způsobů převodu finančních prostředků, včetně kryptoměn.

Kyperský institut certifikovaných veřejných účetních (ICPAC), regulační orgán zabývající se účetní profesí v ostrovní zemi, vydal „varování o financování terorismu“ s cílem bojovat s tímto trestným činem.

Pomoc při vymáhání práva

Zatímco orgány činné v trestním řízení se zabývají především finančními zločiny, jako je praní špinavých peněz a financování terorismu, ICPAC chce do dohledu zapojit účetní profesionály. Regulátor řekl:

"V dnešní době je vzhledem k povaze poskytovaných služeb a úloze profesionálů jako strážců brány požadavkem, aby se povinné osoby aktivně zapojily do fáze prevence."

Podle ICPAC používají teroristické organizace pět způsobů převodu finančních prostředků. Patří mezi ně dary prostřednictvím nevládních organizací (NGO), hotovost, bankovní převody a dárkové karty, kryptoměny a fiktivní společnosti.

Směrnice pro sledování krypto transakcí

Pokud jde o používání kryptoměn, ICPAC chce, aby účetní byli ostražití ohledně anonymních přeshraničních peer-to-peer převodů, crowdfundingu, charitativních organizací a anonymních online kampaní na získávání finančních prostředků.

ICPAC nařídil svým členům, přidruženým firmám a pracovníkům pro dodržování předpisů, aby hlásili podezřelé transakce, a připomněl jim, že pokud tak neučiní, bude to považováno za přestupek.

V důsledku toho budou označené transakce podléhat kontrole, která zahrnuje profilování jednotlivců, prověřování kryptopeněženek a transakcí a implementaci specializovaných blockchainových nástrojů.

Související: Kypr má pozastavenou licenci FTX Europe až do září

Podle úředníka ministerstva financí Spojených států palestinské militantní skupiny, včetně Hamasu, používaly malé množství kryptoměn k financování teroristických aktivit, ale široce preferovaly „tradiční produkty a služby“.

Palestinský islámský džihád 12 milionů dolarů poté, co analytická firma Elliptic pro blockchain – která poskytla data citovaný časopisem – pokárala zprávu a uvedla, že „neexistuje žádný důkaz, který by naznačoval, že kryptofundraising přinesl něco blízkého této částce“.

"Aby bylo jasno," vyzval zástupce Tom Emmer náměstka ministra financí pro terorismus a finanční zpravodajství Briana Nelsona, "Hamas používá kryptoměny v relativně malých množstvích ve srovnání s tím, co se široce uvádí, je to tak?"

"To je naše hodnocení, ano," odpověděl Nelson.

Magazín: Investoři „Raider“ drancují DAO – Podstatná jména a Aragon sdílejí získané poznatky