Oznámil The Block: Elliptic vysledoval toky kryptoměn na kambodžský trh Huione Guarantee v hodnotě nejméně 11 miliard dolarů.
Firma zabývající se analýzou blockchainu zveřejnila zprávu, v níž tvrdí, že obchodníci Huione inzerují nezákonné služby.
Přestože kryptoaktiva usnadňují globální zločin, výzkumníci společnosti Elliptic uvedli, že transparentnost blockchainů podporuje jejich vyšetřování.
Blockchainoví detektivové v analytické firmě Elliptic tvrdí, že odhalili praní špinavých peněz a další údajné zločiny, které umožnil kambodžský trh Huione Guarantee v nové zprávě zveřejněné ve středu.
Od svého založení v roce 2021 kryptopeněženky spojené s Huione a jejími nezávislými obchodníky obdržely nejméně 11 miliard dolarů, podle Elliptic, který toto číslo nabídl jako konzervativní odhad.
„Ne všechny tyto transakce mohou být definitivně spojeny s podvodem nebo jinou nezákonnou činností; povaha činnosti na Huione Guarantee však naznačuje, že většina těchto plateb se týká právě tohoto,“ napsali vědci.
Podle Elliptic je Tetherův stablecoin jednou z nejoblíbenějších platebních možností na webu, který také podporuje platební aplikace a bankovní převody.
Huione Guarantee je jedním z aspektů větší skupiny Huione Group, která provozuje platební aplikaci s názvem Huione Pay a má vazby na pojišťovnictví, letecké společnosti a realitní průmysl v celé jihovýchodní Asii. Elliptic také tvrdí, že manažeři Huione mají vazby na kambodžského premiéra Huna Maneta.
V šestistránkovém dokumentu výzkumníci společnosti Elliptic tvrdí, že údajně „neutrální“ trh se vyvinul v doupě zločinu. Protože obchodníci provozují své vlastní kanály aplikací pro rychlé zasílání zpráv, Huione tvrdí, že nemá žádný přehled o „konkrétním podnikání zákazníků“ nebo o povaze peněžních toků na platformě.
Společnost Elliptic tedy tvrdí, že Huione zavírá oči před jakýmkoli počtem údajně probíhajících zločinů, včetně obchodníků, kteří „explicitně nabízejí služby praní špinavých peněz“, schémata „vykořisťování“ a škodlivý software.
Několik snímků obrazovky údajných rozhovorů mezi obchodníky a klienty ukazuje lidi, kteří jsou ochotni prát výnosy z podvodů s „řezáním prasat“, což je stále častější schéma investičních podvodů zahrnující sociální inženýrství s cílem ukrást finanční prostředky obětem.
Mezi další reklamy uvedené ve zprávě patří elektrické obojky používané k uvěznění vykořisťovaných pracovníků uvězněných v „podvodných směsích“ v zemích jako Myanmar, Laos a Kambodža. United States Institute of Peace zjistil, že průmyslové podvodné sloučeniny, které se spoléhají na nucenou práci, se „rychle šíří“ po Asii.
Přestože blockchainové sítě odolné proti cenzuře pomáhají usnadňovat globální zločin, výzkumníci společnosti Elliptic poznamenávají, že „vyšetřovatelé a týmy pro dodržování předpisů jsou schopny proaktivně odhalovat a narušovat platby USDT pomocí analýzy blockchainu“.
Firma uvedla, že identifikovala a označila „stovky kryptoměnových adres“ kontrolovaných společnostmi Huione, což znamená, že „burzy a další podniky, které přijímají kryptoaktiva, mohou tyto transakce prověřovat, aby se zajistilo, že tyto prostředky nelze dále prát“.