Huione Guarantee, online tržiště provozované kambodžským konglomerátem Huione Group, bylo zapleteno do napomáhání online podvodům v jihovýchodní Asii.

Podle nejnovější zprávy Elliptic Research se platforma zabývala transakcemi přesahujícími 11 miliard dolarů, přičemž podstatná část souvisí s praním špinavých peněz a kybernetickými podvody.

Dr. Tom Robinson, spoluzakladatel a hlavní vědec společnosti Elliptic, v rozhovoru pro Cointelegraph vysvětlil, že tým by mohl „kvantifikovat“ transakce s kryptoměnami díky „transparentnosti blockchainu“.

"Tento aspekt samozřejmě také znamená, že tyto kryptotransakce lze sledovat a blokovat způsobem, který u jiných plateb není možný."

Související: Kryptokriminalita řízená umělou inteligencí teprve začíná – zpráva Elliptic

Služby nabídly a operace podvodu

Tržiště Huione Guarantee funguje především v čínštině a zahrnuje tisíce kanálů aplikací pro rychlé zasílání zpráv, z nichž každý je spravován samostatnými obchodníky.

Tito obchodníci nabízejí různé služby zásadní pro provozování kybernetických podvodů, včetně prodeje osobních údajů, praní špinavých peněz a vývoje softwaru a webových stránek pro podvodné weby.

Platforma také nabízí nástroje a vybavení používané pro věznění a mučení pracovníků v podvodných zařízeních.

Zatímco platforma používá platební metody, jako jsou bankovní převody a platební aplikace, tržiště používá převážně Tether (USDT), který je mnohem snazší sledovat než tradiční fiat toky.

Související: Investoři přišli o 1,6 milionu dolarů poté, co se Doja Cat’s X údajně naboural, aby propagoval podvodné mince

Ellipticovo vyšetřování

Nejnovější zpráva společnosti Elliptic o vyšetřování Huione Guarantee vedla k označení stovek krypto adres spojených s platformou a jejími obchodníky.

Dr. Robinson řekl Cointelegraphu, že firmy by mohly využívat analýzu blockchainu, „aby zajistily, že oni nebo jejich zákazníci nebudou obchodovat se službami, jako je Huione Guarantee“.

„V našich nástrojích jsme označili několik stovek adres, které tyto subjekty používají, a naši zákazníci mohou prověřovat transakce a peněženky, aby na ně odkazovaly.“

Tato identifikace umožňuje burzám a dalším podnikům prověřovat transakce a bránit pokračujícímu praní nezákonných finančních prostředků.

„Donucovací orgány mohou [...] vysledovat tyto platby a stíhat osoby odpovědné za tyto podvody. Krypto je slabou stránkou těch podvodů, které je využívají a které mohou být použity k tomu, aby pomohly postavit zodpovědné osoby před soud.“

Související: Podvodníci představující Coinbase ukradli uživateli 1,7 milionu dolarů během řady útoků

AI krypto zločiny právě začínají: Elliptic

Ve zprávě společnosti Elliptic za rok 2024 tým zdůraznil rostoucí využívání umělé inteligence (AI) pro nezákonné aktivity, včetně státem sponzorovaných kybernetických útoků a hluboce falešných podvodů.

Podvodné plány zahrnující hluboce falešná videa prominentních osobností, jako je Elon Musk a bývalý singapurský premiér Lee Hsien Loong, jsou údajně na vzestupu.

Zpráva odhalila diskuse na temných webových fórech o použití umělé inteligence k reverznímu inženýrství počátečních frází kryptopeněženky a obcházení autentizačních systémů.

Magazín: Vydělávejte bitcoiny za pojídání lístků, Immutable říká, že „se objevují velká studia“ — Web3 Gamer