Artur Schaback, jeden ze spoluzakladatelů kryptoburzy Paxful, dosáhl dohody s americkými žalobci, která by mohla mít za následek pětiletý trest vězení za porušení předpisů proti praní špinavých peněz (AML).
Podívejme se na všechny podrobnosti níže.
Vězení mezi důsledky porušení pravidel proti praní špinavých peněz pro spoluzakladatele burzy Paxful
Jak se očekávalo, Arturu Schabackovi, spoluzakladateli a bývalému technologickému řediteli Paxful, hrozí maximální trest pět let vězení.
To poté, co se přiznal ke spiknutí za to, že na burze criptovalute neudržoval účinný program proti praní špinavých peněz (AML).
Dne 8. července Ministerstvo spravedlnosti Spojených států amerických (DoJ) oznámilo, že Schaback by měl být odsouzen 4. listopadu a odstoupil z představenstva Paxful.
Dohoda o vině a trestu, podaná téhož dne u okresního soudu v Kalifornii, stanoví, že Schaback zaplatí pokutu ve výši 5 milionů dolarů, která bude zaplacena ve třech splátkách.
Jeden milion dolarů v době přiznání viny, 3 miliony dolarů k datu vynesení rozsudku a zbývající milion během příštích dvou let.
Obvinění Schabacka nastínil informativní dokument z konce března.
Zejména zdůrazňující, že on a jeden konspirátor, identifikovaný pouze jako „prezident a generální ředitel“ společnosti Paxful, nedokázali zavést účinný program proti praní špinavých peněz do 90 dnů od zahájení provozu.
Tedy jak ukládá zákon o bankovním tajemství. Schaback navíc neimplementoval program Know Your Customer (KYC) k ověření identity uživatelů burzy.
Faktor, který měl shromáždit alespoň jméno, datum narození, adresu a další identifikační údaje. Ministerstvo spravedlnosti uvedlo v poznámce takto:
"Kvůli své neschopnosti implementovat programy AML a KYC udělal Schaback Paxful nástroj pro praní špinavých peněz, porušování sankcí a další kriminální aktivity, včetně podvodů, romantických podvodů, vyděračských plánů a prostituce."
Problémy Paxful při ověřování identity
Dokument také poznamenal, že mezi červencem 2015 a červnem 2019 Schaback a spoluspiklenec umožnili uživatelům otevřít účty Paxful a obchodovat bez poskytnutí dostatečných informací nebo identifikačních dokumentů pro ověření.
Paxful se také propagoval jako platforma, která nevyžadovala KYC a/nebo která umožňovala nákup bez ID.
Když třetí strany požadovaly politiku proti praní špinavých peněz, Schaback a spolukonspirátor předložili politiku „plagiovanou od jiné instituce“, o které věděli, že nebyla implementována ani vynucována.
V březnu 2023 Schaback zažaloval svého spoluzakladatele a bývalého generálního ředitele Paxful, Mohamada (Ray) Youssefa, ve sporu o kontrolu nad burzou.
Konkrétně ho obvinil mimo jiné ze zpronevěry firemních prostředků, praní špinavých peněz a vyhýbání se sankcím.
Youssef v blogovém příspěvku z dubna 2022 uvedl, že Paxful přijal soudní příkaz jmenující Srinivase Raju, ředitele právnické firmy Richards, Layton and Finger, správcem burzy.
V květnu 2023 jmenoval Paxful Roshana Dhariu dočasným generálním ředitelem.