V listopadu 2020 čínské úřady zabavily 194 775 bitcoinů provozovatelům schématu PlusToken Ponzi. Toto množství BTC bylo zabaveno a umístěno do státní pokladny, ale v současné době není jasné, zda Čína tyto bitcoiny stále drží, nebo je prodala.
Dne 26. listopadu 2020 byl zveřejněn konečný rozsudek pro případ podvodu PlusToken Ponzi, který šokoval globální kryptoměnový průmysl.
Muž z Changsha, Hunan, pouze se středoškolským vzděláním, získal 310 000 BTC; 9,17 milionů ETH; více než 51 milionů EOS atd. Jejím modelem je velmi jednoduchá Ponziho schéma + pyramidová hra, shromažďující kapitál a slibný zájem, rozvíjející trasy proti proudu i po proudu.
Největší pozornost se soustředila na 190 000 bitcoinů, 830 000 etherů a 27,24 milionů EOS zabavených policií. Pokud jde o konečné nakládání s těmito penězi, soudní rozhodnutí obsahuje tři prohlášení:
Nejprve byla část digitální měny platformy zabavena obžalovaným Tran Bac, Dinh Tan Kinh a Banh Duc Hien.
Za druhé, důkazy v případu potvrzují, že Chen Bo požádal úřad veřejné bezpečnosti Yancheng o povolení k legálnímu prodeji zabavených digitálních měn prostřednictvím společnosti Beijing Chifan Technology Co., Ltd., v plné výši. Výtěžek bude použit na náhradu škod. Původní soud proto uznal, že Tran Bac vrátil část peněz a snížil mu trest.
Zatřetí, zabavené digitální měny byly zpracovány legálně, finanční prostředky a zisky byly zabaveny a uloženy do státní pokladny.
Zabavený majetek zahrnuje především dvě části: digitální měny získané platformou a nezákonné zisky získané obžalovanými.
Právník Huo Yijie řekl WuBlockchain, že poté, co je určitá platforma uznána jako pyramidová organizace, jsou obvykle trestně stíháni pouze organizátoři a vůdci, což představuje organizovaný zločin a vedení pyramidy. V soudní praxi nejsou ostatní členové často uznáváni jako oběti trestných činů. Proto jsou nelegální výdělky zabaveny a odváděny do státní pokladny.
Zde se objevuje slavný Beijing Chi Pham Technology Co., Ltd. Mezi investory společnosti patří spoluzakladatel Huobi Yuan Dawei, Yuan Dawei z Coldlar Wallet a významný krypto investor a akcionář Binance Chen Weixing.
Chi Pham Company je přirovnávána ke slavné americké organizaci Chainalysis, která poskytuje vládě především technické služby v oblasti blockchainu a správy kryptoměn a v současné době získává 100 milionů dolarů v hodnotě 1 miliardy dolarů. Podobně se uvádí, že Chi Pham Company od začátku roku 2019 dosáhla spolupráce s policejními agenturami ve více než tuctu provincií a měst po celé zemi, přičemž více než 30 konkrétních případů včetně populárních měn jako BTC a ETH se týkalo desítek miliard yuan.
Seznam akcionářů společnosti Chi Pham
Jiang Zhuoer i WuBlockchain obdržely podobné informace, které prostřednictvím komunikace s více OTC obchodníky potvrdily, že velká část těchto coinů byla prodána od konce roku 2019 do poloviny roku 2020, kdy BTC měly cenu od 7 000 do 12 000 USD. Fráze „peníze a zisky legálně zabaveny a odvedeny do státní pokladny“ v rozhodovacím dokumentu toto tvrzení částečně potvrzuje.
Podle dokumentu č. 228 Ministerstva financí a hospodářství v roce 1986: Příjmy konfiskované Správou průmyslu a obchodu, Odborem veřejné bezpečnosti, Lidovou prokuraturou, Lidovým soudem a dalšími regulačními úřady Místní státní hospodářské zpracování nebo odsouzení jsou zaplaceno do místních financí. Místní finanční oddělení Yancheng mohlo mít značné příjmy. To může být také hnací silou Yanchengova zásahu proti tomuto odvětví. Podívejte se na předchozí zátahy na PlusToken a těžaře, abyste pochopili, proč policie Yancheng tvrdě zasáhla proti kryptoměnám.
V zámoří jsou adresy držící PlusToken vždy velmi sledovány a diskutovány. Populární trader light také tvrdil, že finanční prostředky z PlusToken proudily do Huobi v roce 2019 (po zatčení) a nyní se zdá, že byly prodány.
Média a KOL monitorující zámořské adresy se však domnívají, že většina bitcoinů byla prodána prostřednictvím Huobi, ale zdá se, že 15 000 BTC zůstalo neprodáno; Kromě toho se zahraniční analytici domnívají, že ETH adresy jsou stále neaktivní.
Podle obsáhlého úsudku WuBlockchainu se adresy sledované policií zcela neshodují s adresami sledovanými v zahraničí a jsou i adresy, které policie nadále sleduje. Dokument také zdůrazňuje: nezákonné zisky, které nebyly vráceny od příbuzných obžalovaných, a nevrácené peníze a zisky každého obžalovaného budou nadále vymáhány policejním oddělením Yancheng a odváděny do státní pokladny.
Policie podle dokumentu ověřila, že platforma držela 310 000 bitcoinů; 9,17 milionů etheru; více než 51 milionů EOS atd. a obnovilo se 190 000 bitcoinů, 830 000 etherů a 27,24 milionů EOS atd.
Pokud se tato částka jednoho dne prodá, nebude nižší než nedávná výplata Mt.Gox.
https://tapchibitcoin.io/chinh-phu-trung-quoc-da-ban-190-000-bitcoin-plustoken-chua.html
