CoinVoice se nedávno dozvěděl, že podle The Block společnost Elliptic pro analýzu blockchainu vydala ve středu zprávu, že kambodžský trh Huione Guarantee je podezřelý z praní špinavých peněz a další trestné činnosti.
Od svého založení v roce 2021 společnost Huione a kryptopeněženky jejích obchodníků obdržely nejméně 11 miliard USD, a to především pomocí Tether (USDT) pro transakce. Elliptic poznamenal, že manažeři Huione mají vazby na kambodžského premiéra Huna Manaie, a uvedl, že platforma zavírá oči před kriminálními aktivitami, jako je praní špinavých peněz a „sexuální vykořisťování“. Společnost Elliptic identifikovala a označila stovky adres kryptoměn kontrolovaných společností Huione, což pomáhá předcházet dalšímu praní špinavých peněz. [původní odkaz]