Spoluzakladatel společnosti Paxful a bývalý technický ředitel (CTO), Artur Schaback, se přiznal ke spiknutí za účelem úmyslného selhání při zřizování, vývoji, implementaci a udržování programu AML, který je v souladu s požadavky zákona o bankovním tajemství.
Úřad pro veřejné záležitosti amerického ministerstva spravedlnosti (DOJ) ve svém prohlášení odhalil, že Schaback nedokázal shromáždit potřebné informace KYC o zákaznících, kteří si otevřeli účty pro obchodování na Paxful od července 2015 do června 2019.
DOJ: Schaback povolil Paxfulovi praní špinavých peněz, podvod
Bývalý výkonný ředitel je obviněn z marketingu Paxful jako platformy, která nevyžadovala KYC, zkreslování zásad AML třetím stranám, protože věděl, že nebyly vymáhány, a nepodával žádné zprávy o podezřelé činnosti.
Tím, že zanedbával implementaci programů AML a KYC, ministerstvo spravedlnosti uvedlo, že 36letý obyvatel Estonska umožnil Paxfulovi stát se „vozidlem“ pro praní špinavých peněz, porušování sankcí a různé další trestné činnosti, včetně podvodů, milostných podvodů, vyděračské programy a prostituce.
„Schaback se přiznal ke spiknutí, jehož cílem bylo úmyslně zavést, vyvinout, implementovat a udržovat účinný program boje proti praní peněz, jak to vyžaduje zákon o bankovním tajemství.“
Schabackův rozsudek je naplánován na 4. listopadu. Potenciální maximální trest je pět let vězení. Rozhodne o ní soudce federálního okresního soudu, který zváží americké směrnice pro ukládání trestů a další zákonné prvky. Mezitím Schaback také odstoupí z představenstva Paxful Inc.
The post Paxful Co-Founder se přimlouvá za selhání programu AML appeared first on CryptoPotato.