Spoluzakladatel Paxful čelí pěti letům vězení za porušování AML Přečtěte si CoinChapter.com na Google News
NAIROBI (CoinChapter.com) – Spoluzakladatel Paxful Artur Schaback souhlasil s dohodou o vině a trestu s americkými žalobci. Hrozí mu až pět let vězení za spiknutí s cílem neudržovat účinný program proti praní špinavých peněz (AML) na kryptoburze.
Ministerstvo spravedlnosti Spojených států amerických oznámilo žalobu 8. července a odhalilo, že Schaback, bývalý technologický ředitel Paxful, bude odsouzen 4. listopadu.
Schabackovo přijetí a právní důsledky
Schaback přiznal, že se mu nepodařilo zavést potřebné protokoly AML, což vedlo ke zneužití Paxful k nezákonným aktivitám. Od července 2015 do června 2019 společnost Schaback a nejmenovaný spolukonspirátor zanedbávali implementaci postupů Poznej svého zákazníka (KYC).
Jedná se o kritické součásti podle zákona o bankovním tajemství.
Dohoda o vině a viny zahrnuje pokutu 5 milionů dolarů splatnou ve třech splátkách: 1 milion dolarů při přiznání viny, 3 miliony dolarů odsouzením a konečný 1 milion dolarů do dvou let. Schaback musí také odstoupit z představenstva Paxful.
Tajné orgány činné v trestním řízení otevřely účty Paxful s minimálním KYC. Zdroj: CourtListener
Soudní dokumenty podrobně popisují, jak dohled společnosti Schaback umožnil uživatelům Paxful pracovat anonymně, což usnadňovalo praní špinavých peněz, podvody a další zločiny.
Ministerstvo spravedlnosti zdůraznilo, že tajní úředníci mohou obchodovat na Paxful bez ověření KYC. To zdůraznilo zranitelnost burzy vůči kriminálnímu vykořisťování.
Schaback a jeho spoluspiklenci navíc údajně prezentovali plagiátskou politiku AML třetím stranám, protože věděli, že nejsou implementovány ani vynucovány. Zakladatel také udělal výjimky ze zásad AML a KYC pro obchodníky s velkým objemem a jednotlivce s osobními vztahy se společností Schaback nebo jeho společníkem.
Paxful’s AML Lapses odhaluje temnou stránku Crypto
Tento případ podtrhuje zásadní roli robustních protokolů AML a KYC v odvětví kryptoměn. V důsledku toho má nesplnění těchto požadavků společností Schaback významné důsledky pro Paxful, který se prodával jako platforma bez přísných požadavků KYC.
Nedostatek vymáhání umožnil, aby se burza stala kanálem pro různé nezákonné činnosti.
Právní bitva mezi společností Schaback a bývalým generálním ředitelem společnosti Paxful Mohamadem Youssefem zesílila v březnu 2023. Společnost Schaback zažalovala Youssefa kvůli kontrole nad burzou s odvoláním na zpronevěru finančních prostředků a další obvinění.
Zakladatel Paxful se přiznal.
Spor vedl k tomu, že Paxful jmenoval Srinivase Raju soudně nařízeným opatrovníkem a později jmenoval Roshana Dhariu jako prozatímního generálního ředitele.
Přísný postoj ministerstva spravedlnosti k dodržování AML vysílá průmyslu jasnou zprávu o důležitosti těchto opatření pro zachování integrity finančních systémů.
Neschopnost společnosti Schaback zavést protokoly AML a KYC udělala z Paxful prostředek pro praní špinavých peněz, porušování sankcí a různé podvody.
Příspěvek Spoluzakladatel Paxful čelí pěti letům vězení za porušování AML appeared first on CoinChapter.