Spoluzakladatel Paxful Artur Schaback se přiznává k selhání programu AML, hrozí mu až pět let vězení.
Schaback zaplatí pokutu 5 milionů dolarů ve splátkách jako součást dohody o vině a trestu, přičemž trest je stanoven na 4. listopadu.
Nedbalost společnosti Schaback umožnila, aby byl Paxful používán k nezákonným činnostem, což vedlo k významným právním a regulačním problémům pro burzu.
Artur Schaback, spoluzakladatel kryptoměnové burzy Paxful, uzavřel s americkými žalobci dohodu o vině a trestu a nyní mu hrozí pětiletý trest vězení. Tato prosba následuje po jeho přiznání ke spiknutí za účelem zanedbání implementace účinného programu proti praní špinavých peněz (AML) ve společnosti Paxful.
Spoluzakladatel Paxful Inc. přiznává vinu za spiknutí, které nedokázalo udržet účinný program proti praní špinavých peněz: https://t.co/B3DCa5DFQY pic.twitter.com/Zbkgi90dEr
— Trestní oddělení (@DOJCrimDiv) 8. července 2024
Americké ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo informaci, že Schaback se 8. července přiznal a přiznal, že se mu nepodařilo zavést potřebný program AML do 90 dnů od vytvoření Paxful, což je v rozporu se zákonem o bankovním tajemství (BSA). Neschopnost společnosti Schaback vytvořit program Know Your Customer (KYC) nezbytný k identifikaci uživatelů na platformě umožnila použití webu k nezákonným operacím.
Očekává se, že Schaback zaplatí pokutu 5 milionů dolarů ve třech splátkách jako součást dohody o vině a trestu: 1 milion $ v den obvinění, 3 miliony $ během výkonu trestu a zbývající 1 milion $ do dvou let. Jeho trest je stanoven na 4. listopadu a v rámci aranžmá odstoupí z představenstva Paxful.
Informace ministerstva spravedlnosti z března odhalily, že mezi červencem 2015 a červnem 2019 Schaback a spoluspiklenec, identifikovaný jako „prezident a generální ředitel společnosti Paxful“, umožnili uživatelům otevřít si účty a obchodovat bez odpovídajícího ověření identity, čímž podporovali nezákonné aktivity.
Schaback a jeho spoluspiklenci také udělali výjimky ze zákaznických zásad AML a KYC na základě objemů obchodů a osobních vztahů. Když třetí strany požádaly o politiku Paxful v oblasti AML, předložily plagiát od jiné instituce, protože věděly, že nebyl ani implementován, ani vynucován.
V březnu 2023 zažaloval Schaback bývalého generálního ředitele společnosti Paxful Mohamada (Ray) Youssefa za údajné zpronevěry finančních prostředků společnosti, praní špinavých peněz a vyhýbání se sankcím. V reakci na to Paxful souhlasil se soudním příkazem v dubnu 2022, který jmenoval Srinivase Raju, ředitele advokátní kanceláře Richards, Layton, and Finger, jako správce burzy.
Paxful také koncem května 2023 jmenoval Roshana Dhariu dočasným generálním ředitelem. Tato změna vedení má za cíl stabilizovat společnost uprostřed probíhajících právních a regulačních problémů.
Přiznání viny Artura Schabacka představuje významný okamžik v historii společnosti Paxful a zdůrazňuje zásadní význam dodržování předpisů v odvětví kryptoměn. Jak společnost projde těmito výzvami, výsledek odsouzení společnosti Schaback a budoucí kroky společnosti při dodržování regulačních standardů budou pečlivě sledovány.
Čtěte také:
Vypnutí Paxful a potenciální podvodné zapojení: Co uživatelé potřebují vědět?
Paxful CEO bude posílat týdenní e-maily, které odrazují od výměn
Nová pravidla svědčí o tom, že se v Austrálii objeví sporné bitcoinové ETF
Bývalý výkonný ředitel FTX se přiznává vinným a žádá o shovívavost v případu volebního podvodu, protože byla vydražena uzamčená aktiva SOL
Bratr Coinbase Managera přiznává vinu k obchodování zasvěcených osob
The post Paxful Co-Founder Pleads Guildy in AML Conspiracy Case appeared first on Crypto News Land.