Paxful Co-founder Pleads Guilty to AML Violations, Faces Jail Term

Coinpedia · 2024-07-09T10:33:08.000Z

The post Paxful Co-founder Pleads Guilty To AML Violations, Faces Jail Term appeared first on Coinpedia Fintech News The latest report from DoJ has stated that Artur Schaback operated the crypto trading platform Paxful for nearly four years between July 2015 to June 2019 where he allowed customers to open accounts without gathering sufficient KYC information. The authorities also accused Schaback of marketing Paxul as a platform that doesn’t require KYC and presented fake AML policies to third parties without any actual implementation taking place at Paxful. Schaback has pleaded guilty to willfully failing to establish and implement effective AML programs as required. He will be sentenced later this year on November 4 and faces a maximum penalty of five years in prison.

The post Spoluzakladatel Paxful se přiznává k porušování AML, čelí trestu vězení appeared first on Coinpedia Fintech News
Nejnovější zpráva od DoJ uvedla, že Artur Schaback provozoval krypto obchodní platformu Paxful téměř čtyři roky od července 2015 do června 2019, kde umožnil zákazníkům otevřít si účty, aniž by shromáždil dostatečné informace KYC. Úřady také obvinily společnost Schaback z marketingu Paxul jako platformy, která nevyžaduje KYC, a představila falešné zásady AML třetím stranám, aniž by v Paxful došlo k nějaké skutečné implementaci. Společnost Schaback se přiznala, že úmyslně nezavedla a nezavedla účinné programy boje proti praní peněz, jak je požadováno. Odsouzen bude koncem letošního roku 4. listopadu a hrozí mu maximální trest pěti let vězení.

Prozkoumat více od tvůrce

Nejnovější zprávy