Používáte virtuální měnu k praní špinavých peněz? Převlékněte se do "vesty" a ještě to chytněte! (přes Coinsradar.net)
Nedávno policie z Centra pro boj proti podvodům pobočky Shangdang Úřadu veřejné bezpečnosti Changzhi během své práce zjistila, že profesionální gang pro praní špinavých peněz pral ukradené peníze z telekomunikačních podvodů prostřednictvím transakcí s virtuálními měnami a hledal více vlastníků karet, aby poskytovat převody, praní špinavých peněz a vyplácení peněz, což se týká mnoha obětí.
Po hloubkovém vyšetřování a posouzení policie zjistila, že tento zločinecký gang zaměřený na praní špinavých peněz má vlastnosti vysokého utajení a silné profesionality v procesu převodu podvodných finančních prostředků Členové gangu jsou nepředvídatelní a cestují do mnoha míst, aby si vybrali hotovost extrémně škodlivé pro společnost. Aby jej co nejdříve zničila, za asistence Centra pro boj proti podvodům Úřadu veřejné bezpečnosti Changzhi zmobilizovala policie Shangdang elitní policejní síly, aby sledovaly a střežily na mnoha místech a zadržela všech 11 podezřelých.
Po prošetření bylo zjištěno, že tento zločinecký gang na praní špinavých peněz má jasnou dělbu práce a jasnou strukturu Mezi členy gangu patří „akceptor karty“, „vedoucí karty“ a „občan karty“. Podle pokynů podvodníka zločinecký gang nejprve použil finanční prostředky zapojené do podvodu k nákupu USDT coinů (zkráceně U coinů) za nízkou cenu, poté kontaktoval kupující na online obchodní platformě a poté mince U prodal. za cenu vyšší, než je tržní cena, vydělejte z toho cenový rozdíl. Po ověření se zločinecký gang stáhl a převedl celkem více než 2 miliony juanů v podvodných prostředcích.
V současné době bylo u všech 11 podezřelých z trestné činnosti uloženo trestní opatření v souladu se zákonem a případ je v dalším šetření.
