在加密世界中,诈骗者不断寻找新的方法来欺骗投资者。 各种各样的方式方法层出不穷,
以下 10 个曾经最大的骗局,供您参考以免上当受骗。
1:FTX
FTX 曾经是顶级加密货币交易所,在被曝数十亿客户资金被滥用后,于 2022 年 11 月倒闭。
该丑闻始于一份泄露的资产负债表,显示 FTX 与 Alameda Research 的财务关系。
FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 因诈骗客户数十亿美元被判处 25 年徒刑。
2022 年 12 月,他在巴哈马被捕,后被引渡到美国。 这次崩溃对该行业造成了巨大损失。
2:Luna 和 TerraUSD
2022 年 5 月,Luna 和 TerraUSD(UST)网络崩溃,造成 600 亿美元损失,震动了加密市场。 UST 是一种没有资产支持的稳定币,失去了与美元的挂钩,引发了大规模抛售。卢娜的身价暴跌至接近于零。
Terra 创始人 Do Kwon 于 2023 年 3 月在黑山试图登上飞往迪拜的航班时被捕。 他因伪造文件被判处 4 个月监禁,并因在 Terra 和 Luna 崩溃中所扮演的角色而面临韩国和美国的引渡请求。
3:QuadrigaCX
2018 年 12 月,QuadrigaCX 创始人 Gerald Cotten 去世,导致 2.15 亿美元的加密货币无法访问,因为他是唯一拥有密钥的人。 调查显示,QuadrigaCX 是一个庞氏骗局,Cotten 将客户资金用于个人用途和虚假交易。
4:Africrypt
2021 年,Africrypt 创始人 Ameer 和 Raees Cajee 声称遭到黑客攻击,骗取了南非投资者 70,000 BTC,价值 3.6B 美元。 资金通过混合器转移,最终到达迪拜。 兄弟俩后来因洗钱罪在瑞士接受调查。
5:SafeMoon
2021 年,SafeMoon 高管承诺投资者资金将被“锁定”,但会提取超过 2 亿美元用于个人用途,用于购买豪华汽车和房屋。
美国证券交易委员会指控 SafeMoon 及其团队欺诈和未经注册销售加密货币证券。
6:Prodeum
2018 年,声称通过以太坊彻底改变水果和蔬菜行业的初创公司 Prodeum 消失了。
该网站被替换为“xx”一词,将其标记为退出骗局。
该项目随着投资者的资金消失,让他们一无所有。
7:Pincoin 和 iFan
2018 年,Modern Tech 推出了 Pincoin 和 iFan 的 ICO,从 32,000 名投资者那里筹集了 6.6 亿美元。
最初,他们以现金支付回报,后来改用 iFan 代币支付。
这些项目是一个庞氏骗局,团队在筹集资金后就消失了。
8:Celsius Network
2022年,Celsius Network暂停提现并申请破产,欠用户47亿美元。
在重组过程中,债权人面临网络钓鱼攻击。
该公司计划将资产返还给客户,并成立一家由债权人拥有的新比特币挖矿公司。
9:Centra Tech
2017 年,Centra Tech 承诺推出加密借记卡,并通过 ICO 筹集了 2500 万美元,梅威瑟和 DJ Khaled 等名人对此进行了推广。
原来这是一个骗局。 创始人分别被判处 8 年、1 年徒刑,其中一人因合作而免于入狱。
10:Mining Max
2017 年,韩国检察官指控美国加密货币挖矿公司 Mining Max LLC 诈骗投资者 2.5 亿美元。
仅花费了 7000 万美元用于采矿。 该骗局影响了全球 18,000 名投资者,数名嫌疑人被起诉。
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