Nigerijský svědek říká, že uživatelé Binance pracují pod falešnými identitami
Svědek v probíhajícím nigerijském procesu proti praní špinavých peněz proti Binance tvrdil, že mnoho místních uživatelů platformy pro výměnu kryptoměn pracuje pod falešnými identitami. Svědek dále tvrdil, že Binance tím, že umožňuje uživatelům stáhnout nigerijskou nairu (NGN), regulovanou činnost, porušuje místní zákony.
Poplatky za praní špinavých peněz
Zástupce ředitele centrální banky Nigérie (CBN) u místního soudu vypověděl, že mnoho Nigerijců používajících kryptoměnovou burzu Binance používá falešné identity. Olubukola Akinwumi, vedoucí Platební politiky a regulace, poskytl své svědectví během probíhajícího soudního procesu proti praní špinavých peněz proti Binance a Tigranu Gambaryanovi. Akinwumi, který je v případu svědkem Komise pro hospodářské a finanční zločiny (EFCC), také tvrdil, že Binance postrádá potřebnou provozní licenci, takže její aktivity jsou v Nigérii nezákonné.
Akinwumi uvedl, že CBN objevila praktiky uživatelů Binance skrývání své identity při sledování aktivit poskytovatelů plateb. Argumentoval tím, že Binance umožňuje uživatelům vkládat a vybírat místní měnu k dokončení obchodů, což je praxe, kterou CBN nepovoluje.
Jak uvádí bitcoin.com News, Binance a uvězněný Gambaryan čelí obvinění z praní špinavých peněz ve výši 34,5 milionu dolarů. Gambaryan zpočátku čelil také obvinění z daňových úniků, ale tato byla stažena poté, co Binance jmenovala místního zástupce.
Svědek Komise pro hospodářské a finanční zločiny (EFCC) v probíhajícím případu proti Binance se během svého svědectví z 5. července zaměřil také na platformu peer-to-peer (P2P) burzy. Tvrdil, že platforma umožňuje jednotlivcům vyměňovat si kryptoměny přímo mezi sebou, čímž obchází dohled centrální banky.
„Platforma Binance usnadňuje všechny procesy nebo P2P transakce, jak jsem právě vyjmenoval, buď pomocí nigerijského bankovního účtu, který již mají uživatelé na platformě Binance, nebo účtu peněženky naira poskytované platformou Binance,“ dodal Akinwumi.
Po svědectví EFCC soudce Nejvyššího soudu Emeka Nwite odložil proces na 16. července, aby Binance umožnil křížový výslech svědka.
Jaký je váš názor na tento příběh? Podělte se o názory v sekci komentářů níže. #Write2Earn