Zaměstnanec Woori Bank byl údajně zatčen za zpronevěru 15 milionů dolarů manipulací s úvěrovými dokumenty a použitím ukradených prostředků k nákupu kryptoměn.
Zaměstnanec Woori Bank byl v pondělí zatčen poté, co byl obviněn ze zpronevěry 18 miliard ₩ (přibližně 15 milionů USD) prostřednictvím manipulace s úvěrovými dokumenty a následných investic do kryptoměn.
Podle místních zpráv zaměstnanec, který spravoval firemní úvěry v pobočce Woori Bank v Gimhae v Jižní Koreji, údajně 35krát zfalšoval úvěrové dokumenty během 10měsíčního období od července 2023 do května letošního roku. Podvodné půjčky byly uzavřeny na jména 17 zákazníků, mezi nimiž byli jak jednotlivci, tak firmy.
Také by se vám mohlo líbit: Korea Institute of Finance varuje, že spotové krypto ETF mohou poškodit místní ekonomiku
Vyšetřování odhalilo, že podvodné činnosti byly usnadněny „nedostatečným vedením a dohledem banky“, například zaměstnanci vyřizující naléhavá schválení úvěru v nepřítomnosti oprávněného schvalovatele a centrála zasílala úvěrové prostředky přímo na pobočky místo na účet dlužníka.
Žalobci údajně zmrazili aktiva v hodnotě asi 3,2 milionu dolarů, včetně vkladů v kryptoburzách, bankách a úvěrových firmách, prostřednictvím zabavení a konzervačních opatření.
Již dříve crypto.news informovalo, že jihokorejská finanční dozorčí služba pracuje na systému pro sledování neobvyklých aktivit obchodování s kryptoměnami s cílem zlepšit transparentnost a dohled na kryptotrhu v zemi. Agentura vyzvala domácí obchodní platformy, aby sdílely interní data se systémem, aby byla zajištěna shoda s novou legislativou, která vstoupí v platnost 19. července.
Čtěte více: Jihokorejské ministerstvo spravedlnosti vytvořilo pracovní skupinu, která má tlumit krypto zločiny