Nigerijská centrální banka (CBN) vznesla [nějaké] nové obvinění na Binance a tvrdila, že fungovala jako banka bez řádné registrace.

Falešné identity a neoprávněné operace

Toto přichází uprostřed procesu s Tigranem Gambaryanem, který je již měsíce ve vazbě. Američtí zákonodárci se vydali do Nigérie, aby ho propustili, ale to nevyšlo.

Tigran Gambarian. Kredity: Premium Times NG

Tigran je obviněn z praní špinavých peněz s více než 35 miliardami dolarů. Obvinění jako první vznesla nigerijská komise pro hospodářské a finanční zločiny.

Včera zástupce ředitele CBN Olubukola Akinwumi svědčil proti Binance u federálního vrchního soudu. 

Uvedl, že Nigerijci využívají anonymitu blockchainu, aby skryli své nezákonné aktivity. Binance to umožnila, protože jim vydělávala peníze. Přidal:

"Při provádění našich operací běžně sledujeme vývoj v rámci SEC (Komise pro cenné papíry a burzu), sledujeme aktivity poskytovatelů platebních služeb a využívání platebního systému."

Olubukola tvrdil, že rozumí tomu, jak fungují kryptotransakce, a srovnává je s tradičními bankovními převody. Byl přiveden jako „druhý svědek a expert na kryptoměny“ EFCC.

Podle jeho LinkedIn má Olubukola certifikát znalostí webu 3.0 od National University of Singapore. Ve svém úvodním prohlášení popsal kryptoměny jako:

"Digitální reprezentace hodnot vytvořených počítačovými systémy, které lze digitálně obchodovat, převádět nebo používat při platbách."

Problémem byl P2P Binance

Olubukola vysvětlil soudu, jak funguje P2P Binance, a řekl, že poskytuje „obchodní místo nebo tržiště pro obchodníky a uživatele virtuálních aktiv, jinak známých jako kryptoměna“. Zmínil, že nabízí i elektronické a fiat peněženky.

Během procesu se objevily také dokumenty, které Binance poskytla SEC jako důkaz jejich neviny. Obžaloba tvrdila, že obchodování P2P je to, co zlomilo nairu a způsobilo, že její hodnota klesla za pouhý rok o téměř 50 %.

Podle Olubukoly:

„Vkládání a výběr Nairy, což je zkratka ‚NGN‘ pro Naira, je regulovaná činnost, kterou provádějí banky a další finanční instituce řádně registrované CBN.“

Dodal, že i když Binance neúčtuje poplatky za vklad, stále existuje paušální poplatek za každý výběr, který pokryje transakční náklady. Soudce Nwite nyní případ odročil na 16. července, kdy bude obhajoba křížově vyslýchat Olubukolu.

Reportáž Jai Hamida