5. července u nigerijského soudu čelila Binance obvinění z nezákonného provozu. Dr. Olubukola Akinwunmi z Centrální banky Nigérie (CBN) dosvědčil, že Binance postrádá potřebné licence a regulační povolení k provádění bankovních služeb.
Podle Dr. Akinwunmiho by vklady a výběry Binance měly provádět pouze banky a autorizované finanční instituce.
Nigerijská vláda obviňuje Binance z finančního pochybení
Nigerijská vláda obvinila Binance a její vedoucí pracovníky Tigrana Gambaryana a Nadeema Anjarwallu ze spiknutí s cílem zatajit původ 35,4 milionů dolarů ve finančních prostředcích spojených s nezákonnými aktivitami v Nigérii.
V probíhajícím soudním procesu Dr. Olubukola Akinwunmi, vypovídající pod poradcem EFCC Ekele Iheanacho, uvedl, že web Binance uvedl Nigerijce v omyl tím, že umožňoval transakce naira prostřednictvím hotovostního odkazu. Platforma inzerovala bezplatné vklady a výběry za paušální poplatky, služby regulované nigerijskou centrální bankou (CBN) a určené pro licencované banky a finanční instituce.
Dr. Akinwunmi také poznamenal, že Binance usnadnila převod měny z nairy na dolary bez autorizace CBN, což je vyžadováno pro autorizované prodejce nebo Bureau de Change. Kromě toho poukázal na to, že obchodníci na Binance často používají pseudonymy, čímž porušují zákony, které nařizují zveřejnění skutečné identity ve finančních transakcích.
Binance čelí právním výzvám v Nigérii uprostřed regulačního zásahu
Dr. Olubukola Akinwunmi svědčil o procesu peer-to-peer transakcí Binance, kdy kupující převádějí naira na bankovní účty prodávajících a potvrzují transakce na platformě. Binance poté uvolní kryptoměnu nebo fiat měnu. Dr. Akinwunmi tvrdil, že tato služba je regulována a že společnost Binance nebyla oprávněna provádět takové činnosti.
Po svědectví Dr. Akinwunmiho soud odročil na 16. července kvůli křížovému výslechu obhajoby. Soudkyně Emeka Nwite také nařídila nigerijským nápravným službám, aby vypracovaly lékařské zprávy Tigrana Gambaryana s varováním před důsledky za nedodržení.
Tato právní žaloba je součástí širšího zásahu proti aktivitám v oblasti kryptoměn v Nigérii. Poradce pro národní bezpečnost klasifikoval obchodování s kryptoměnami jako problém národní bezpečnosti, což vede Centrální banku Nigérie (CBN) k tomu, aby řídila fintech startupy, jako jsou Opay, Moniepoint, Paga a Palmpay, aby blokovaly a hlásily účty zapojené do transakcí s kryptoměnami.
V únoru Binance deaktivovala svou funkci peer-to-peer pro nigerijské uživatele z důvodu zvýšené vládní kontroly. Kromě toho během virtuálního setkání s nigerijským koordinačním výborem pro blockchain průmysl (BICCoN) SEC vyzvala k opatřením k odstranění naira z platforem peer-to-peer, aby se zabránilo manipulaci s trhem a ochránila integrita kapitálového trhu Nigérie.
Důležité: Upozorňujeme, že tento článek má pouze poskytovat informace a neměl by být chápán jako právní, daňová, investiční, finanční ani jiná rada.
#Nigeria #Binance #BNB #BTC #MtGox $BTC $BNB $ETH
