Nigerijští prokurátoři obvinili Binance a jejího výkonného pracovníka Tigrana Gambaryana z praní špinavých peněz a tvrdili, že kryptoměnová burza v zemi fungovala nezákonně. Obvinění vyšla najevo během soudního procesu v Abuji, kde Olubukola Akinwunmi, šéf platební politiky a regulace v nigerijské centrální bance, svědčil proti Binance.

Svědectví centrální banky

Akinwunmi ve svém svědectví zdůraznila, že Binance není oprávněna usnadňovat obchodování s kryptoměnami pro Nigerijce. "Nigérijská centrální banka nevydala žádnou licenci Binance," uvedl Akinwunmi v reakci na otázky právníků zastupujících Komisi pro hospodářské a finanční zločiny (EFCC), která stíhá Gambaryan a Binance. Tento bod je zásadní, protože nigerijští úředníci tvrdí, že burza umožňovala nezákonné transakce prostřednictvím své online směnárny.

Binance v potížích?

Argument obžaloby se opírá o tvrzení, že obchodní služba peer-to-peer (P2P) nabízená společností Binance fungovala jako platforma pro praní špinavých peněz tím, že uživatelům umožňovala směňovat naira za jiné fiat měny bez řádného povolení. "Tento druh služby vyžaduje povolení centrální banky Nigérie, buď jako autorizovaný dárce, nebo jako směnárna," svědčil Akinwunmi. Zdůraznila také, že P2P platforma Binance umožňovala obchodování pseudonymních subjektů, což by mohlo zkomplikovat sledování transakcí a dodržování místních předpisů.

Obrana Binance

Navzdory obvinění Binance i Gambaryan popírají jakékoli provinění. Binance prohlašuje, že pro nigerijské uživatele vynucuje přísné ověřování identity zákazníka, které vyžaduje místní bankovní údaje a vládou vydanou identifikaci pro obchodování. Kvůli pokračujícím právním problémům však burza ukončila své služby pro nigerijské uživatele, takže odhadem 13 milionů uživatelů hledá alternativní platformy.

Obavy o zdraví a obvinění z braní rukojmí

Gambaryan, výkonný ředitel pro dodržování předpisů Binance v USA, je od dubna uvězněn v Nigérii a čelil vážným zdravotním problémům, včetně malárie a zápalu plic. Jeho právník stíhání odsoudil jako „státem podporované braní rukojmí“. Během procesu vyšlo najevo, že Gambaryan v květnu u soudu zkolaboval, což přimělo soudce Emeku Nwiteho, aby nařídil vězeňským úředníkům, aby mu poskytli náležitou lékařskou péči.

Je zajímavé, že navzdory prezidentovi Nigérie Bola Ahmedovi Tinubuovi, který ve své pozici strávil jeden rok, zůstávají předpisy země nejasné.  Je třeba udělat hodně práce, než bude Nigérie schopna přijmout digitální aktiva a investoři v regionu budou mít přístup k politikám zavádějícím lepší rámec pro digitální aktiva.

The post Binance Exec svědčí, říká, že burza byla zapojena do praní špinavých peněz appeared first on Nejnovější zprávy a statistiky o blockchainu, kryptoměnách a investování.