"Chcete uplatnit a dobít USDT (celý název Tether, dále jen U coin)?"
Ráno 1. května na náměstí v okrese Anning ve městě Lanzhou v provincii Gansu následovala paní Liao online pokyny svého „přítele důstojníka“ a setkala se s přáteli svého přítele se dvěma kufry. Na místě spočítali hotovost. Po úspěšné zkušební transakci ve výši 10 000 juanů byl celkem 1 milion juanů převeden na mince U a třikrát převeden na platformu finanční správy.
Přítel vojenského důstojníka, kterého jsem nikdy nepotkal, sdílí 15% finanční správu s vysokým úrokem
"Existuje interní platforma 'Hainan Energy International Trading Center' s úrokovou sazbou 15 %. Mám zvláštní status a nemohu si otevřít účet. Můžete mi nejprve pomoci otevřít účet a peníze budou převedeny na účet mého přítele, poté vám to vrátím."
29. dubna byla paní Liao v hlubokém vztahu se svým přítelem, armádním důstojníkem, se kterým se seznámila online. Paní Liao tváří v tvář jeho žádosti ochotně souhlasila s převodem „poplatku za otevření účtu“ ve výši 150 000 juanů na účet svého přítele.
Tváří v tvář pokušení vysokých výnosů byla paní Liao velmi vzrušená. Poté, co její přítel opakovaně ukázal, kolik peněz vydělává z účtů spravovaných jejími přáteli, se paní Liao už konečně nemohla zdržovat a domluvila si po telefonu schůzku, aby vybrala 1 milion jüanů v 9 hodin ráno 1. května.
"Pokud jste si jisti, že investujete, můj přítel je náhodou v Lanzhou. Dáte jim hotovost a oni je převedou na mince U na vklad." Paní Liao, která právě vybrala peníze, šla přímo na náměstí v naléhání jejího přítele a scéna na začátku se objevila.
Platforma pro finanční správu vydělávala normální zisky a byla chráněna vnitřními informacemi jejího přítele. 3. května paní Liao, která využívala výhod, vydělala další 1 milion jüanů díky lobování svého přítele.
4. května se paní Liao pokusila převést nějaké finanční prostředky ven, zamýšlela je použít na obchodní obrat, ale převod se jí nepodařilo.
"Platforma vykazuje zisk, ale převod nelze provést." 5. května odpoledne, poté, co se paní Liao několikrát neúspěšně pokusila o převod, šla na policejní stanici, aby případ nahlásila.
Vzhledem k obrovské hodnotě případu se případu ujala Kriminální vyšetřovací brigáda pobočky Anning Městského úřadu veřejné bezpečnosti Lanzhou a vyšetřování bylo rychle zahájeno.
2 miliony hotovosti se přesunuly na mnoho míst a odhalily tajemství podvodného gangu
"Na rozdíl od tradičních případů elektronických podvodů není tento případ nekontaktní," řekl Park Chunhu, zástupce kapitána Kriminální vyšetřovací brigády Anning Branch. Po předběžné kontrole byl případ určen jako nový typ podvodu v oblasti telekomunikací. Gang podvodníků kontaktoval potenciální oběti prostřednictvím sociálních platforem, seznamovacích webů a dalších kanálů, aby navázal vztahy založené na důvěře. Emocionální indukce, investiční pokušení a další prostředky se používají k přimět oběti, aby se zaregistrovaly na určených virtuálních digitálních platformách a využívaly virtuální měnu k dobíjení.
5. května ve 23:00 policista Liu Jinlin objevil auto s poznávací značkou „S'-čchuan G“ obchodované s paní Liao mířící směrem k Sichuanu.
Vzhledem k tomu, že podezřelý z trestného činu může prát peníze na jiném místě, vyslala Kriminální vyšetřovací brigáda pobočky Anning tři policisty včetně Park Chunhu, aby jeli přes noc do Sichuanu. Zároveň byla hlášena krok za krokem a příslušná policejní oddělení úzce spolupracovala na „důstojníkovi“ přátelé Mao a Wu poté, co je paní Liao identifikovala, okamžitě je pronásledovali.
Vyšetřování zjistilo, že ve dvou offline transakcích na výměnu U-coinů, 1. května, Mao a Wu vyrazili z různých míst, nejdříve se setkali na letišti Lanzhou Zhongchuan, pak si koupili kufry a dorazili na místo setkání s paní. Liao se ihned po transakci vraťte do Sichuanu. 3. května jeli oba přes noc do Lanzhou a vrátili se po dokončení transakce. Osoba, která si pronajala vozidlo s poznávací značkou "Sichuan A", byl Weng Park Chunhu a jeho skupina jednala rychle a Weng byl zatčen.
"Když byl pan Weng zatčen, povídal si se svým online přítelem "spolužákem Xiaoyuem" a prováděl transakci v hodnotě 600 000 mincí U. Nicméně pan Weng nevěděl nic o "spolužákovi Xiaoyue".
Dne 6. května obdržela policie, která se zabývala případem, zprávu, že podezřelý Mao byl zajat Si-anskou železniční policií na cestě do Jin-čchuanu, aby si vyměnil 350 000 jüanů v mincích U, zatímco Wu byl zatčen v Leshanu.
Podle přiznání se tito dva předtím neznali Od 1. do 3. května, poté, co obdrželi oznámení od své horní linie Ma, šli dvakrát do Lanzhou vybrat 2 miliony jüanů v hotovosti. Poté, co Ma obdržel hotovost coiny a uložit je na virtuální investiční platformu.
V souladu s tím bylo odhaleno tajemství podvodného gangu složeného z podezřelých ze zločinu, jako jsou Mao a Wu, s Mao, Wu a dalšími jako baťůžkáři.
Policie pracovní skupiny sledovala linii a prováděla meziprovinční operace s cílem zasáhnout proti celému řetězci.
Na základě postupu případu zřídil úřad veřejné bezpečnosti v Lanzhou pracovní skupinu, která má prošetřit několik podobných případů podvodů v Lanzhou, Tianjinu, Xi'anu a na dalších místech, a to sledováním toku virtuálních měn a kombinací vyšetřovacích metod podezřelých z trestných činů a provedli meziprovinční zatýkání.
Během pouhých dvou týdnů se policie v pracovní skupině vydala do Čcheng-tu, Čchung-čchingu, Shanxi, Puyangu, Si-anu a dalších míst, aby provedla hloubkové vyšetřování a zatčení. Přiměřenou dělbou práce a nepřetržitým provozem se nám ve spolupráci s místní policií podařilo úspěšně zajmout 15 členů podvodného gangu, batůžkářů a podezřelých z trestné činnosti související s platformou pro obchodování s virtuální měnou a vyřešit 15 případů, které přerušily operační řetězec zločinecký gang jedním šmahem.
"Baťůžkáři jsou obvykle členové gangu nebo najaté třetí strany a místo setkání dohodnuté s obětí je obvykle veřejné místo, aby se snížila ostražitost oběti, podle zpráv gang podvodníků obchoduje na platformě virtuální měny a převádí USDT, které obdržel." měna se pere a převádí na jiné formy fondů nebo měn. Tento proces může zahrnovat více účtů a obchodních platforem, aby se utajil tok finančních prostředků a vyhnul se policejnímu sledování.
V současné době je případ stále v šetření.
následuj mě! Získejte více informací o měnovém kruhu! #内容挖矿 #ETH #BTC