Podle Techub News, podle oznámení na oficiálních stránkách Hongkongské komise pro cenné papíry a futures, Hongkongská komise pro cenné papíry a futures varuje veřejnost, aby si dala pozor na sedm subjektů podezřelých z účasti na podvodných činnostech, které údajně souvisí s virtuálními aktivy. (společně označované jako podezřelé subjekty) Působí pod těmito názvy: XTCQT, CEG, BTEPRO, Bitones org, Yomaex Crypto Market Limited (také známý jako „Yomaex“), Bstor (také známý jako „Bstorest“), Taurusemex. .

Hongkongská komise pro cenné papíry a futures uvedla, že podezřelé subjekty tvrdily, že poskytují služby obchodování s kryptoměnami, a některé z podezřelých subjektů použily platformy sociálních médií nebo software pro rychlé zasílání zpráv, aby navedly investory na jejich příslušné webové stránky, aby se zaregistrovali jako uživatelé pro investování do kryptoměn. Někteří investoři hlásili problémy s výběrem peněz od podezřelých subjektů.

V některých případech byly výběry pozastaveny podezřelými subjekty, které tvrdily, že účty investorů byly zapojeny do činností praní špinavých peněz nebo nezákonných finančních prostředků. Investoři jsou žádáni, aby zaplatili nemalé „poplatky“ nebo „daně“ za zpracování jejich žádostí o výběr nebo reaktivaci pozastavených účtů. Jeden z podezřelých subjektů, Taurusemex, také nepravdivě tvrdil, že účty investorů jsou regulovány Komisí pro cenné papíry a futures. Policie přijala opatření k zablokování příslušných webových stránek na žádost Komise pro cenné papíry a futures. Přestože policie přijala opatření, veřejnost by se měla mít na pozoru, že podvodníci mohou nadále zakládat webové stránky s podobnými názvy domén. Podezřelé subjekty a jejich příslušné webové stránky byly 5. 2024.