Podle zpráv ChainCatcher podle oficiálního oznámení Hongkongská komise pro cenné papíry a futures varovala veřejnost, aby si dala pozor na sedm subjektů podezřelých z účasti na podvodných aktivitách, které tvrdí, že souvisí s virtuálními aktivy, které působí pod následujícími názvy: XTCQT, CEG , BTEPRO, Bitones.org, Yomaex Crypto Market Limited (také známý jako "Yomaex"), Bstor (také známý jako "Bstorest"), Taurusemex.
Hongkongská komise pro cenné papíry a futures uvedla, že podezřelé subjekty tvrdily, že poskytují služby obchodování s kryptoměnami, a některé z podezřelých subjektů použily platformy sociálních médií nebo software pro rychlé zasílání zpráv, aby navedly investory na jejich příslušné webové stránky, aby se zaregistrovali jako uživatelé pro investování do kryptoměn. Někteří investoři hlásili problémy s výběrem prostředků od podezřelých subjektů. V některých případech byly výběry pozastaveny podezřelými subjekty, které tvrdily, že účty investorů byly zapojeny do činností praní špinavých peněz nebo nezákonných finančních prostředků. Investoři jsou povinni zaplatit nemalé „poplatky“ nebo „daně“ za zpracování svých žádostí o výběr nebo reaktivaci pozastavených účtů. Jeden z podezřelých subjektů, Taurusemex, také nepravdivě tvrdil, že účty investorů jsou regulovány Komisí pro cenné papíry a futures. Policie přijala opatření k zablokování příslušných webových stránek na žádost Komise pro cenné papíry a futures. Přestože policie přijala opatření, veřejnost by se měla mít na pozoru, že podvodníci mohou pokračovat ve vytváření webových stránek s podobnými názvy domén. Podezřelé subjekty a jejich příslušné webové stránky byly 5. července zařazeny do seznamu upozornění Komise pro cenné papíry a futures na platformu pro obchodování s podezřelými virtuálními aktivy. , 2024.