Podle Odailyho hongkongská Komise pro cenné papíry a futures (SFC) vydala varování veřejnosti před sedmi subjekty podezřelými z účasti na podvodných aktivitách souvisejících s virtuálními aktivy. Subjekty působí pod názvy XTCQT, CEG, BTEPRO, Bitones.org, Yomaex Crypto Market Limited (také známý jako Yomaex), Bstor (také známý jako Bstorest) a Taurusemex.
Tyto subjekty tvrdí, že poskytují služby obchodování s kryptoměnami. Někteří z nich použili platformy sociálních médií nebo software pro rychlé zasílání zpráv, aby navedli investory na jejich příslušné webové stránky, aby se zaregistrovali jako uživatelé kryptoměn. Objevily se zprávy o investorech, kteří se při pokusu o odstoupení od těchto subjektů setkali s problémy. V některých případech subjekty tvrdily, že účet investora je zapojen do praní špinavých peněz nebo nezákonných finančních prostředků, což vedlo k pozastavení výběrů. Investoři jsou poté požádáni, aby zaplatili nemalé „poplatky“ nebo „daně“ za zpracování jejich žádostí o výběr nebo reaktivaci pozastavených účtů. Jeden ze subjektů, Taurusemex, nepravdivě tvrdil, že účty investorů jsou regulovány SFC.
Policie na žádost SFC přijala opatření k zablokování příslušných webových stránek. Navzdory těmto akcím se veřejnosti doporučuje, aby zůstala obezřetná, protože podvodníci mohou nadále zakládat webové stránky s podobnými názvy domén. Podezřelé subjekty a jejich příslušné webové stránky byly 5. července 2024 přidány na seznam varování SFC týkající se podezřelých platforem pro obchodování s virtuálními aktivy.