Společnost Golden Finance oznámila, že podle oficiálních webových stránek Hongkongské komise pro cenné papíry a futures varovala hongkongská komise pro cenné papíry a futures veřejnost, aby si dala pozor na sedm subjektů podezřelých z účasti na podvodných činnostech, které údajně souvisejí s virtuálními aktivy (souhrnně podezřelé subjekty). Působí pod těmito názvy: XTCQT, CEG, BTEPRO, Bitones org, Yomaex Crypto Market Limited (také známý jako „Yomaex“), Bstor (také známý jako „Bstorest“), Taurusemex. Hongkongská komise pro cenné papíry a futures uvedla, že podezřelé subjekty tvrdily, že poskytují služby obchodování s kryptoměnami, a některé z podezřelých subjektů použily platformy sociálních médií nebo software pro rychlé zasílání zpráv, aby navedly investory na jejich příslušné webové stránky, aby se zaregistrovali jako uživatelé investující do kryptoměn. Někteří investoři hlásili problémy s výběrem peněz od podezřelých subjektů. V některých případech byly výběry pozastaveny podezřelými subjekty, které tvrdily, že účty investorů byly zapojeny do činností praní špinavých peněz nebo nezákonných finančních prostředků. Investoři jsou povinni zaplatit nemalé „poplatky“ nebo „daně“ za zpracování svých žádostí o výběr nebo reaktivaci pozastavených účtů. Jeden z podezřelých subjektů, Taurusemex, také nepravdivě tvrdil, že účty investorů jsou regulovány Komisí pro cenné papíry a futures. Policie na žádost Komise pro cenné papíry a futures přijala opatření k zablokování příslušných webových stránek. Přestože policie přijala opatření, veřejnost by se měla mít na pozoru, že podvodníci mohou nadále zakládat webové stránky s podobnými názvy domén. Podezřelé subjekty a jejich příslušné webové stránky byly 5. 2024.