Komise pro cenné papíry Britské Kolumbie (BCSC) označila kryptoburzu Latoken za porušování zákonů Britské Kolumbie (BC) provozováním bez licence. LiquiTrade Limited provozovala nelegální platformu známou jako Latoken v BC bez povolení.
Čtěte také: Londýnský pár zatčen za provozování nelegální krypto burzy
Hlídací pes finančních cenných papírů ve zprávě zveřejněné tento týden odhalil, že LiquiTrade nebyl nikdy registrován podle zákona o cenných papírech, i když uživatelům umožňoval obchodovat s některými oblíbenými digitálními aktivy, jako jsou bitcoiny a ethereum.
Latoken obchodoval s „reprezentací“ bitcoinu
Provozovatel kryptoburzy byl založen na Kajmanských ostrovech v roce 2020 a začal provozovat nelegální platformu Latoken. Obavy se točily hlavně kolem toho, zda platforma „ve skutečnosti obchoduje s kryptoměnami“. Podle CBC News BCSC zjistila, že uživatelé neobchodovali s krypto aktivy na Latokenu, ale kupovali práva na krypto.
Profesor Simon University, který rozsáhle studuje a zkoumá blockchain, Peter Chow-White vysvětlil, že: „Předpoklad byl, že jste ve skutečnosti neobchodovali s bitcoiny... ale že obchodujete s nějakým druhem obrázku nebo jeho reprezentace, ale ne s bitcoiny. skutečná věc."
Čtěte také: Coinbase a Brian Armstrong zasáhli novou žalobu kvůli nelegálním cenným papírům
Podle BCSC si jeho vyšetřovatel otevřel účet Latoken a obchodoval na platformě. Zjistil však, že nemá kontrolu nad svými krypto aktivy. Uživatelé požadují na burzu výběry z platformy.
"Vyšetřovatel řekl, že nemůže vybrat kryptoaktiva z účtu jinak než prostřednictvím procesu poskytnutého společností LiquiTrade," uvedl BCSC ve své zprávě. Regulátor dále odhalil, že vyšetřovatel nemohl obchodovat s jinou osobou jinak než prostřednictvím systému poskytovaného LiquiTrade.
Šetření LiquiTrade v jiných regionech
V roce 2022, německý regulátor finančního odvětví, Federální úřad pro finanční dohled (BaFin), vyšetřoval Latoken. Vyšetřování odhalilo, že společnost provozovala v zemi nelegální bankovní a finanční služby.
V posledním případě v BC se kryptofirma podle CBC News slyšení neúčastnila. Regulátor však naznačil, že společnost byla o procesu informována. BCSC také uvedla, že nyní rozhoduje o osudu LiquiTrade, který zahrnuje pokutu nebo úplný zákaz.
Podle vyšetřování BCSC společnost LiquiTrade uvedla na trh svou platformu Latoken jako „regulovanou burzu“ a „40 nejdůvěryhodnějších burz“. Blogový příspěvek z ledna 2022 tvrdil, že platforma měla v té době více než 1,5 milionu uživatelů, více než milion stažení na Google Play a zaznamenala více než 300 milionů dolarů v denním obratu.
Cryptopolitan zpravodajství Enacy Mapakame