5. července pokračovali nigerijští žalobci ve svém případu proti Tigranu Gambaryanovi, vedoucímu představiteli Binance, který je od února zadržován Komisí pro hospodářské a finanční zločiny (EFCC).
Tento konflikt, původně vyvolaný obavami z manipulace s měnou, přerostl ve významnou právní bitvu mezi Binance, největší světovou kryptoměnovou burzou, a nigerijskými úřady.
Potíže začínají
20. února čelili nigerijští uživatelé Binance problémům s obchodováním USDT za naira na její platformě peer-to-peer (P2P), což znamenalo začátek výraznějších problémů. Binance zareagovala tím, že omezila nákupy Tether (USDT) s nairou, deaktivovala možnost „Koupit“ a nastavila 1 802 naira na USD s odkazem na prevenci podvodů.
Nigerijské úřady následně zablokovaly přístup k hlavním kryptoburzám, včetně Binance, kvůli obavám z manipulace s měnou a praní špinavých peněz, jak potvrdila Binance.
To vedlo k zadržení úředníků Binance Nadeema Anjarwally a Tigrana Gambaryana v Abuji s probíhajícím vyšetřováním Úřadu poradce pro národní bezpečnost.
Do 5. března Binance ukončila všechny nigerijské služby naira, zastavila vklady a výběry a zrušila obchodní páry naira. Uživatelé dostali třídenní okno na výběr nebo převod svých zůstatků naira na USDT.
Související: Krypto burzy se setkají s nigerijským šéfem SEC pro jednání o regulaci
18. března zajistilo EFCC soudní příkaz pro Binance, aby zveřejnil informace o nigerijských uživatelích kvůli obavám z praní špinavých peněz a financování terorismu. Meziagenturní výbor také tvrdil, že k poklesu nairy přispěla forexová manipulace.
Útěk a právní vývoj
Nadeem Anjarwalla utekl z vazby 19. března pomocí svého keňského pasu během modliteb o ramadánu, zatímco FIRS zahájil trestní řízení proti Binance za nedodržení daňových předpisů v Nigérii.
8. dubna EFCC přidala obvinění proti Gambaryanovi za praní špinavých peněz, měnové spekulace a daňové úniky v celkové výši 34 milionů dolarů. Gambaryanova prosba, aby nezastupoval Binance u soudu, byla zamítnuta, což vedlo k jeho přeložení do nápravného střediska Kuje.
Generální ředitel Binance Richard Teng vyjádřil 7. května zděšení nad Gambaryanovým prodlouženým zadržováním, a to navzdory spolupráci Binance a obvinění z požadavku nejmenovaného nigerijského úředníka na kryptoplatbu ve výši 150 milionů dolarů, což Binance vyložilo jako úplatek.
Mluvčí nigerijského ministerstva informací Rabiu Ibrahim tato tvrzení o úplatcích odmítl jako nepravdivá a odvádějící.
Související: Právní bitva Binance exec eskaluje během přetahování mezi USA a Nigérií
Dne 4. června dvanáct amerických zákonodárců naléhalo na prezidenta Bidena, aby zajistil Gambaryanovo propuštění, na základě nepodložených obvinění zaměřených na nátlak na Binance. Nigérijský ministr informací obhajoval řádný proces a upozornil na značné příjmy Binance z nigerijských operací.
Obavy průmyslu
Do 14. června FIRS stáhla obvinění proti Gambaryanovi a Anjarwallovi a zaměřila se pouze na Binance prostřednictvím svého místního zástupce, čímž byla Gambaryan osvobozena od budoucích soudních vystoupení.
Koordinační výbor blockchainového průmyslu v Nigérii (BICCoN) varoval před nepříznivými dopady právního sporu na nigerijský blockchainový sektor a obhajoval spravedlivý proces s cílem obnovit důvěru investorů.
2. července soudce Nwite nařídil nápravnému středisku Kuje, aby vydalo Gambaryanovy lékařské záznamy kvůli zdravotním problémům. Gambaryanovi, americkému občanu, se navzdory dlouhodobé nemoci dostalo omezené lékařské péče.
Soud také uzavřel první výslech svědků v případu EFCC proti Binance a Gambaryanovi a řízení odročil na 5. července.
Magazín: Crypto-Sec: Phishingový podvodník jde po uživatelích Hedera, adresa otrava dostane 70 tisíc dolarů