Co je to praní špinavých peněz?

1. Máte to štěstí, že jste vyhráli v loterii 5 milionů RMB, ale váháte, zda čelit vysoké dani ve výši 20 %. V tuto chvíli někdo navrhl přímo vyměnit 5 milionů v hotovosti za vaše losy, abyste se vyhnuli placení daní. Tento proces je vlastně o přeměně nelegálních příjmů na zdánlivě legální příjmy nelegálními prostředky, tedy praním špinavých peněz.

2. Developer pečlivě navrhl „realitní transakci“, aby podplatil jistého úředníka. Poté, co úředník zaplatil zálohu a podepsal smlouvu, developer záměrně porušil smlouvu a použil vysoké odškodnění (např. 5 milionů) jako prostředek k uplácení. Celý proces se zdál být legální a vyhovující, ale ve skutečnosti šlo o skrytou korupci a a skrytá forma praní špinavých peněz.

3. Zloděj získal 10 milionů a měl v úmyslu tyto peníze vyprat prostřednictvím hazardních her. Odjel do Macaa a poté, co úmyslně prohrál 2 miliony, požádal kasino o převod zbývajících 8 milionů na jeho bankovní účet. Složité finanční prostředí kasin poskytuje krytí pro převody finančních prostředků, takže je pro policii mnohem obtížnější je sledovat.

4. Šéf společnosti požádal účetního, aby proplatil 30 000 yuanů pomocí nelegálně zakoupených faktur (v ceně 2 000 yuanů) z důvodu osobní spotřeby (např. rodinné cesty). Účetní zahrnul tento poplatek do účetnictví společnosti, čímž vypral 30 000 yuanů v hotovosti šéfovi a zároveň zaplatil 2 000 yuanů bezohlednému prodejci jako poplatky za fakturu. Toto chování je navrženo tak, aby zamaskovalo osobní výdaje jako výdaje společnosti.

5. Šéf použije skutečnou fakturu za catering ve výši 5 000 yuanů (rodinná večeře) k proplacení společnosti. Účetní ji zahrne do nákladů na obchodní zábavu a zaplatí šéfovi 5 000 yuanů v hotovosti. Přestože je faktura sama o sobě legitimní, její účel je zkreslený a stává se součástí praní špinavých peněz.

6. Za 1 milion nemovitostí koupených šéfem na jeho osobní jméno neexistuje žádná faktura, takže je těžké to evidovat na účtu. Účetní koupila vázu patřící šéfovi za vysokou cenu (např. 1,1 milionu) na jméno společnosti a evidovala ji jako dlouhodobý majetek s měsíčními odpisy. V podstatě z 1,1 milionu, které firma zaplatila, přitekl 1 milion na šéfův osobní účet a 100 000 bylo zaplaceno jako manipulační poplatek agenturní aukční společnosti, čímž došlo k nezákonnému převodu velkého množství finančních prostředků.

#德国政府转移比特币