Podle Odailyho úřad veřejné bezpečnosti města Lanzhou nedávno provedl operaci napříč provinciemi, aby rozložil zločinecký gang zapojený do praní špinavých peněz a podvodů pomocí virtuální měny. Operace vedla k zatčení 15 podezřelých a vyřešení 15 případů.
V jednom z případů byla oběť, paní Liao, podvedena online známým, který tvrdil, že je vojenským důstojníkem. ‚Důstojník‘ ji přesvědčil, aby si otevřela investiční účet s příslibem vysokých výnosů. Paní Liao převedla 150 000 yuanů jako „poplatek za otevření účtu“ na účet svého přítele. Poté, co viděla „důstojníkova“ přítele, jak spravuje účet a vydělává spoustu peněz, vybrala paní Liao 1. května 1 milion jüanů a přeměnila je na mince U na investici. 3. května přidala další 1 milion jüanů, aby později zjistila, že nemůže peníze vybrat.
Předběžné vyšetřování odhalilo, že se v tomto případě jednalo o nový typ podvodu v oblasti telekomunikačních sítí. Gang podvodníků kontaktoval potenciální oběti prostřednictvím sociálních platforem a seznamovacích webů, navázal důvěru a poté použil emocionální manipulaci a investiční pokušení, aby přiměl oběti, aby se zaregistrovaly na určené virtuální digitální platformě a použily virtuální měnu k dobití.
Gang podvodníků pral přijaté U mince prostřednictvím transakcí na platformě virtuálních měn a převáděl je na jiné formy fondů nebo měn. Proces může zahrnovat více účtů a obchodních platforem, aby zakryl tok finančních prostředků a vyhnul se policejnímu sledování. Případ je stále předmětem dalšího vyšetřování.