Federální soud nařídil společnosti Jafia LLC a jejímu majiteli Samu Ikkurtymu, aby zaplatili téměř 84 milionů dolarů investorům do kryptoměn poté, co rozhodl, že firma provozovala Ponziho schéma.
Rozsudek vydaný soudkyní Mary Rowlandovou u amerického okresního soudu pro severní okres Illinois následuje po soudním sporu, který podala Commodity Futures Trading Commission (CFTC) v roce 2022 po krachu fondu.
Soudce Rowland zjistil, že Ikkurty se sídlem v Portlandu v Oregonu učinil řadu nepravdivých tvrzení o hedgeových fondech své firmy.
Ty zahrnovaly zavádějící prohlášení o jeho zkušenostech s obchodováním a příslib vysokých a stabilních zisků. Místo toho Ikkurty použil prostředky od nových investorů, aby zaplatil dřívějším investorům, což je charakteristický znak Ponziho schématu.
Ponziho schéma
Soud zjistil, že Ikkurty zpronevěřil investiční prostředky pro osobní potřebu bez vědomí investorů. Tyto prostředky byly použity pro osobní potřebu a byly vykázány jako podvodné investice, které klientům způsobily značné finanční ztráty.
Tato netransparentní operace porušila předpisy CFTC, což si vyžádalo tučnou pokutu, která měla kompenzovat podvedené investory a obnovit určitou důvěru veřejnosti ve finanční systém.
Soudce Rowland zdůraznil, že podvodné aktivity, jako jsou tyto, pouze porušují zákon a podkopávají integritu moderních finančních trhů. Cílem restituce ve výši 84 milionů dolarů je vyřešit finanční újmu způsobenou investorům a posílit význam dodržování právních předpisů při obchodování s kryptoměnami.