Hlavní Takeaways

  • Crossing the Chain je nový podcast od Binance, který se zaměřuje na nejnovější vývoj v globální politice a regulaci prostoru digitálních aktiv. Druhá epizoda, Digital Sleuths: The Collective Fight Against Crypto Crime, zdůrazňuje důležitost spolupráce mezi kryptoplatformami, jako je Binance, orgány činnými v trestním řízení a regulačními orgány, aby bylo možné účinně bojovat proti různým formám trestné činnosti související s digitálními aktivy a chránit uživatele.

  • V epizodě vystupovali dva vynikající bojovníci proti zločinu: Erin West, zástupkyně okresního prokurátora v Santa Clara County v Kalifornii, a Erin Fracolli, globální vedoucí zpravodajských služeb a vyšetřování na Binance. Diskuze se soustředila na běžné online podvody, zejména na schéma známé jako „porcování prasat“, zdůrazňovala různé strategie vzdělávání uživatelů a agentů činných v trestním řízení, vymáhání finančních prostředků pro oběti a rozbíjení organizovaných sítí podvodníků.

  • Je nezbytné, aby uživatelé byli obezřetní a důkladně prozkoumali všechny online investiční příležitosti, zejména propagované cizími lidmi, odolali taktikám vysokého tlaku ze strany potenciálních podvodníků a zachovali důvěru v pokračující úsilí průmyslových hráčů a donucovacích orgánů o zabezpečení kryptoprostoru.

Druhá epizoda podcastu Crossing the Chain se zaměřuje na průmysl digitálních aktiv, který spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení, aby zabránil špatným aktérům v přístupu do kryptoprostoru a jeho zneužití. Hosté Erin West, zástupkyně okresního prokurátora v Santa Clara County v Kalifornii, a Erin Fracolli, globální vedoucí oddělení zpravodajství a vyšetřování Binance, se podělily o své postřehy a zkušenosti v boji proti digitální finanční kriminalitě. Podívejte se na celou epizodu zde nebo pokračujte ve čtení pro shrnutí diskuse.

Crossing the Chain: Crypto Policy Podcast. EP02, Digital Sleuths: The Collective Fight Against Crypto Crime.

Trendy v kriminalitě související s digitálními aktivy

Erin West, prokurátorka elitní high-tech vyšetřovací jednotky REACT v okrese Santa Clara, se rozhodla bojovat proti zločinu souvisejícímu s kryptoměnami, když si uvědomila jeho obrovský potenciál pro viktimizaci: lidé mohou přes noc ztratit celé své čisté jmění, aniž by si uvědomovali, co se stalo. Rozšíření dezinformací o kryptoměnách, zejména v prvních letech, ještě zhoršilo hrozbu, kterou pro veřejnost představují zločinci, kteří využívají digitální aktiva ke svým nekalým cílům. Technologie blockchain však představuje jedinečnou výhodu: její sledovatelnost umožňuje vymáhání finančních prostředků.

Erin Fracolli zmínila, že podvody se staly jednou z hlavních hrozeb, s nimiž se vyšetřovací tým Binance denně potýká. Vzhledem k tomu, že tento typ trestné činnosti se stává převládajícím, neexistuje žádná typická demografická skupina obětí: všichni uživatelé mají šanci, že budou ovlivněni snahou zločinců připravit je o peníze. Binance při řešení těchto problémů upřednostnila spolupráci s donucovacími orgány a dalšími aktéry v prostoru.

West vede iniciativu nazvanou Operation Shamrock, jejímž cílem je bojovat proti podvodům s „řezáním prasat“, což je mnohomiliardový kriminální byznys pocházející z jihovýchodní Asie. Pig Butchering je sofistikovaný podvod, který spočívá v tom, že zločinci oslovují své oběti online, navazují vztah, zapůsobí na ně svým údajně okázalým životním stylem a poté oběti zvou na falešné, ale často velmi profesionálně vypadající investiční platformy. Jakmile oběti investují, podvodníci zpřísní svou kontrolu tím, že zobrazí údajné zisky na rozhraní platformy, načež často žádají oběti, aby zaplatily další finanční prostředky jako „daně“, aby umožnily výběr.

Osobně se mi tento termín líbí, protože si myslím, že má punc. Když to slyšíte, říkáte si: „Co to je? Chci o tom vědět víc. To je přesně ten úder, který potřebujeme mít u podvodu, který je tak všudypřítomný a tak destruktivní. – Erin West, zástupkyně okresního prokurátora v okrese Santa Clara v Kalifornii a prokurátorka pro vyšetřovací síly REACT

Aby West a její tým čelili těmto podvodům, vyvinuli strategii tří bodů: vzdělání, zabavení a narušení. Začali vzdělávacími webináři pro místní, státní, federální a mezinárodní vyšetřovatele o řešení takových případů podvodů. Binance a další centralizované kryptoplatformy intenzivně spolupracují s orgány činnými v trestním řízení, včetně pracovní skupiny REACT, aby zvýšily úspěšnost při získávání finančních prostředků a řešení organizovaných podvodných sítí.

Rady pro oběti podvodu

Oběti podvodů, vysvětlili West a Fracolli, by měly co nejdříve nahlásit kriminální incidenty orgánům činným v trestním řízení a Binance, pokud byly zapojeny jejich účty Binance. Měli by si také dávat pozor na služby pro vymáhání od třetích stran, které dokážou získat zpět odcizené finanční prostředky jen velmi málo nebo dokonce mohou být samy podvodníky.

Praxe vymáhání práva je v rozporu s populární mylnou představou, že pokud se vaše peníze dostanou do zámoří v důsledku podvodu, již je nelze získat zpět. Není to pravda díky spolupráci Binance a dalších hráčů v kryptoprostoru. Pro ilustraci, Binance jen v roce 2022 odpověděla na více než 47 000 žádostí orgánů činných v trestním řízení.

West zmínil, že regulátoři mohou pomoci zmírnit rizika spojená s online podvody, zejména pokrokem v doméně online identifikace identity. První obrannou linií jsou však samotní uživatelé. Lidé by měli vždy pečlivě prozkoumat jakoukoli online investiční příležitost, se kterou se setkají, a nenechat se nikým nutit k rychlému rozhodování.

Klíčovým poznatkem z této epizody je důležitost spolupráce mezi průmyslovými hráči, jako je Binance, orgány činné v trestním řízení a regulační orgány, aby bylo zajištěno, že prostor digitálních aktiv zůstane pro své uživatele bezpečný. Úspěšné úsilí proti krypto-kriminalitě ukazuje, že taková spolupráce může mít podstatný dopad.

Další čtení

  • Crossing the Chain, Crypto Policy Podcast společnosti Binance, debutuje s diskusí o rámci EU MiCA

  • Binance hlásí 100% nárůst podvodů s porážkou prasat a sdílí, jak jim předcházet

  • Řízení rizik: Dopadení kryptografických zločinců s vyšetřovacím týmem Binance

Upozornění na riziko: Digitální aktiva podléhají vysokému tržnímu riziku a kolísání cen. Hodnota vaší investice může klesat nebo stoupat a investovaná částka se vám nemusí vrátit. Jste výhradně odpovědní za svá investiční rozhodnutí a Binance nenese odpovědnost za jakékoli ztráty, které vám mohou vzniknout. Minulá výkonnost není spolehlivým prediktorem budoucí výkonnosti. Měli byste investovat pouze do produktů, které znáte a kde rozumíte rizikům. Před provedením jakékoli investice byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být považován za finanční poradenství. Další informace naleznete v našich podmínkách použití a varování před riziky.