Coinspeaker Singapore varuje před riziky financování terorismu v digitálních platbách
V nejnovější zprávě singapurských úřadů o národním riziku financování terorismu se jim podařilo odhalit několik zranitelností, které by teroristické skupiny mohly zneužít prostřednictvím digitálních platebních systémů. Hodnocení, které provedlo ministerstvo vnitra, ministerstvo financí a měnový úřad Singapuru, odhalilo, že úroveň rizika digitálních platebních tokenů (DPT) se zvýšila ze středně nízké na středně vysokou.
Digitální platební tokeny: Nová hranice pro finančníky teroristů
Zpráva odhalila, že DPT se staly novým nástrojem pro finančníky teroristů (TF) pro převod finančních prostředků přes hranice. Špatní aktéři využívají služeb poskytovatelů digitálních platebních služeb (DPTSP) ke shromažďování digitálních platebních tokenů, a jakmile jsou tyto tokeny přijaty, jsou poté převedeny prostřednictvím více transakcí v krátkém období. Bylo však konstatováno, že nebyly známy žádné případy financování terorismu pomocí DPT, nicméně rostoucí využívání služby je znepokojivé.
Funkce digitálních platebních tokenů je znepokojují singapurské úřady, protože jde také o atraktivní možnost pro lidi financující terorismus. Mezi tyto funkce patří anonymita, kterou nabízejí, stejně jako rychlost a přeshraniční charakter transakcí, které poskytovatelé služeb umožňují. Uvedli:
„Ačkoli nejsou známy žádné domácí případy TF zahrnující DPT, Singapur si je vědom vyšších rizik TF vyplývajících z rostoucí přítomnosti poskytovatelů DPT služeb. Vyšší rizika TF jsou způsobena anonymitou, rychlostí a přeshraniční povahou transakcí, které umožňují DPTSP.
Singapurská pětidílná strategie pro boj proti financování terorismu
V rámci boje proti aktivitám těch, kdo financují terorismus, budou singapurské úřady provádět pětistupňovou národní strategii pro CFT, která zahrnuje:
Pečlivé pochopení souvisejícího rizika.
Mít zavedené silné zákony a sankční systémy.
Stanovení přísných předpisů, které jsou přísně dodržovány.
Podnikání rozhodných kroků k prosazování zákonů a předpisů.
Úzká spolupráce s ostatními zeměmi po celém světě.
Uvedli:
„Singapur bude i nadále spolupracovat s průmyslovými hráči na implementaci strategií a opatření k řešení hrozeb TF. Budeme také úzce spolupracovat se zahraničními protějšky, mezinárodními organizacemi a orgány stanovujícími normy, jako je Financial Action Task Force.
Tyto nové způsoby rychlého přesouvání peněz přes hranice a získávání peněz online se staly problémem. Růst digitální ekonomiky během pandemie způsobil, že tyto nové způsoby přesunu a vybírání peněz jsou podle zprávy úřadů větším rizikem.
Hodnocení je širším přístupem singapurských úřadů ke snížení nově vznikajících rizik v jeho finančním ekosystému; dříve také rozšířila svou kryptoregulaci tak, aby uvalila ochranu na uživatele využívající poskytovatele digitálních platebních služeb. Pokračující kontrola ze strany finančního úřadu má tedy chránit národ před hrozbou financování terorismu.
další
Singapur varuje před riziky financování terorismu v digitálních platbách