Dva muži odsouzeni v prvním federálním procesu klasifikující kryptoměnu jako cenný papír

Podle CryptoPotato byli dva jedinci odsouzeni za svou roli ve schématu manipulace s cenou kryptoměny HYDRO společnosti Hydrogen Technology a oklamání investorů. Tento případ je významný, protože je to poprvé, kdy federální porota v trestním řízení klasifikovala kryptoměnu jako cenný papír a rozhodla, že manipulace s cenou kryptoměny představuje podvod s cennými papíry.

Soudní dokumenty a soudní důkazy ukázaly, že Michael Kane, spoluzakladatel a generální ředitel společnosti Hydrogen Technology, a Shane Hampton, vedoucí finančního inženýrství společnosti, spolupracovali s jihoafrickou firmou Moonwalkers Trading Limited na manipulaci s cenou HYDRO. Od října 2018 do dubna 2019 společnost používala automatizovaného obchodního bota k vytváření podvodných objednávek na burze kryptoměn se sídlem v USA. Skupina provedla přibližně 7 milionů dolarů v 'washových obchodech' a umístila přes 300 milionů dolarů v 'spoofových obchodech' pro HYDRO. Tyto akce přivedly retailové investory v omyl, aby nakupovali HYDRO za uměle navýšené ceny, což mělo za následek, že skupina během deseti měsíců vydělala kolem 2 milionů dolarů.

Nicole M. Argentieri, hlavní zástupkyně náměstka generálního prokurátora a vedoucí trestního oddělení ministerstva spravedlnosti, uvedla, že Kane, Hampton a jejich spoluspiklenci použili obchodního robota k manipulaci s cenou kryptoměny jejich společnosti, čímž oklamali investory. Kane se v listopadu 2023 přiznal k jednomu spiknutí za účelem manipulace s cenami cenných papírů, jednomu spiknutí ke spáchání podvodu s drátem a dvěma podvodům. Hampton byl 7. února usvědčen federální porotou z jednoho spiknutí za účelem manipulace cen cenných papírů a jednoho ze spiknutí za účelem spáchání drátového podvodu.

Porota se jednomyslně shodla na tom, že prodeje HYDRO žalovanými byly investiční smlouvy, čímž klasifikovala token jako cenný papír podle federálního zákona o cenných papírech. Tento proces byl prvním procesem před trestní porotou, ve kterém byla kryptoměna považována za cenný papír.