Policie zabývající se hazardními hrami na mobilních telefonech odhalila šokující případ

"Pane strážníku, hlásím zločin. Prosím, zachraňte mě. Prohrál jsem peníze při hazardních hrách na mobilním telefonu a celá moje rodina se brzy rozpadne!"

28. července 2021 Xiong z okresu Shayang v provincii Chu-pej nahlásil případ na policejní stanici Jishan. Nikdo nečekal, že šokující případ přeshraničního online hazardu odhalí jen špičku ledovce.

Xiong si rád hraje se svým mobilním telefonem, aby trávil čas ve svém volném čase. Jednoho červnového dne toho roku viděl své kolegy hrát deskové a karetní hry na mobilních telefonech a vyhrávat tisíce juanů dobitím 100 juanů, což mu závidělo. Xiong si okamžitě stáhl software nazvaný „XXX šachy a karetní hra“ a brzy vyhrál částku peněz. Po určité době hraní byly sázky stále větší a větší a pravděpodobnost výhry se zmenšovala a zmenšovala. Nakonec jsem prohrál více než 100 000 juanů.

Jak se vyšetřování případu prohlubovalo, policie z úřadu veřejné bezpečnosti okresu Shayang si uvědomila, že se v žádném případě nejedná o jednoduchý případ online hazardních her pomocí mobilní aplikace APP. Velký počet zúčastněných lidí, rozsáhlá oblast, obrovské finanční prostředky a složitost metod praní špinavých peněz jsou u této skupiny policistů z krajských úřadů veřejné bezpečnosti bezprecedentní.

"Předběžně bylo zjištěno, že tento případ online hazardu zahrnoval obrat 400 miliard, zapojilo se více než 50 000 lidí, server byl zřízen v zámoří a nejobtížněji detekovatelná virtuální měna byla použita v metodě praní špinavých peněz. Hlavní páteř Případ může být v zahraničí…“

Po vyslechnutí případové zprávy od Úřadu veřejné bezpečnosti okresu Shayang Chen Shi, zástupce starosty a ředitel veřejné bezpečnosti města Jingmen, okamžitě nařídil nasazení elitních policejních sil a speciálního vyšetřovacího týmu Úřadu veřejné bezpečnosti okresu Shayang, aby vytvořili pracovní skupina "728".

Vzhledem k tomu, že se vyšetřování případu dále prohlubovalo, byl případ postupně příslušnými nadřízenými útvary označen jako případ zemského dozoru a ministerského dozoru.

Obtížnost vyšetřování dala vzniknout klasické taktice

Specifičnost nových kybernetických zločinů činí tradiční vyšetřovací techniky a taktiky „neefektivními“.

"Není to snadné, je to velmi těžké!" Ma Jun, vedoucí pracovní skupiny "728", řekl, že je pod velkým tlakem. Jak se vyšetřování případu prohlubuje, čelí vyšetřovatelé tváří v tvář této komplikované a bludiště podobné zločinecké síti složité situaci.

——Online hazard je pod rouškou šachů a karetních her a v zámoří se zřizují servery, aby se zabránilo tvrdým zásahům, do hazardu jsou zapojeny desítky tisíc lidí, což ztěžuje vyšetřování a shromažďování důkazů!

——Páteř zločineckých gangů velí v zámoří a v zemi byly vyvinuty stovky offline agentů, takže je obtížné je zaměřit a zatknout!

——Dobíjení zrnek online hry, tradiční dávkový převod z bankovních karet, vypořádání platebních platforem čtvrtou stranou, praní virtuálních měn, finanční prostředky související s hazardními hrami jsou maskovány a opakovaně rozesílány, což ztěžuje korelaci a sledovatelnost!

Vyšetřování případu na čas naráželo na překážky a potíže.

"Víme, že jsme blízko klíčovému jádru a chystáme se najít hlavní páteř podezřelého gangu, ale stále máme pocit, že je mezi námi vrstva závoje a nemůžeme se jí zbavit." pracovní skupina pracovala dnem i nocí, aby sledovala tok personálu, informací a kapitálu. Zasekla se, jakmile dosáhla kritického spojení.

"Každý ruch na světě je pro zisk a veškerý ruch a ruch na světě je pro zisk." Slova Zheng Daipinga, zástupce soudce a ředitele veřejné bezpečnosti okresu Shayang, rozzářila policisty pracovní skupiny.

„V tomto případě jsou jak organizační rámec podezřelého gangu, tak oběhová síť převodů finančních prostředků propojeny tak hustě jako lidské krevní cévy, ale musí mít průsečíky mezi kapilárami a hlavními tepnami a nakonec proudit do srdce fondu fondů. .

Slova Yan Yintao, páteře vyšetřovacího týmu pracovní skupiny, osvítila soudruhy, kteří několik měsíců s malým úspěchem analyzovali obrovské množství dat. se narodil!

Masivní kolize dat blokuje kriminální cestu

Po určení vyšetřovací myšlenky „metody pronikání do fondů“ je vyšetřování případu jako instalace navigačního systému GPS, který je účinný, přesný a ohromující.

Jedna po druhé byla organizační schéma podezřelého vyvěšena a uvedena na tabuli analýzy případu.

Vzorce toků finančních prostředků souvisejících s hazardními hrami se prolínají a agregují v počítačové databázi.

Páteř podezřelého gangu je jedna po druhé lokalizována a vizualizována v mozku vyšetřovatele...

Policie v pracovní skupině pročesávala masivní transakční údaje a nakonec úspěšně identifikovala kapitálový řetězec a související podezřelé. Postupně se objevilo několik agentů hazardních her, dobíjecích agentů a zprostředkovatelských agentských gangů ukrytých po celé zemi.

Od prosince 2021 do dubna 2022 policie pracovní skupiny spěchala do Fujian, Sichuan, Guangxi, Henan a na další místa, aby zahájila zatýkací operace, postupně zničila 14 souvisejících gangů, zatkla více než 130 podezřelých a zabavila více než 300 počítačů a mobilních zařízení. telefony zapojené do případu Případ se týkal 200 mobilních telefonních karet, bankovních karet, 18 strojů na počítání peněz a pokladen.

Policie při výslechu zjistila, že veškeré transakce účastníků hazardní hry byly vypořádány jakousi virtuální měnou. Pracovní skupina sledovala stopy a úspěšně uzamkla několik účtů ve virtuální měně zapojených do případu. Pracovní skupina kontaktovala vydavatele virtuální měny a zmrazila příslušné účty virtuální měny zapojené do případu, čímž zabránila tomu, aby virtuální měna zapojená do účtu v hodnotě 160 milionů USD (přibližně 1 miliarda RMB) proudila do rukou podezřelého gangu.

V říjnu 2022 vydal Lidový soud okresu Shayang rozsudek o zabavení části zmrazené virtuální měny v souladu se zákonem. Tento případ se stal prvním „případem s virtuální měnou“ v zemi, který soud zabavil.

Abychom zajali zloděje, musíme zajmout krále, abychom zajali hlavního viníka za hranicemi

Po téměř dvou letech náročného vyšetřování byl závoj tohoto velkého případu online hazardu konečně odstraněn, ale tři hlavní zločinci jsou stále na svobodě mimo zemi. "Zajmout zloděje" vyžaduje "zajmout krále".

S podporou a koordinací Ministerstva veřejné bezpečnosti zahájil projekt „728“ nadnárodní justiční spolupráci. Oddělení veřejné bezpečnosti provincie Chu-pej vedlo pět členů pracovní skupiny, aby případ sledovali v zahraničí.

"Byla to těžká bitva. Překonali jsme mnoho obtíží a úspěšně jsme se vypořádali s různými bezprecedentními problémy." donucovací orgány.

Zatýkacím operacím v zahraničí se dostalo silné pomoci a podpory od zahraničních agentur mé země v zemi. Klikaté a obtížné 59denní přeshraniční vymáhání práva nakonec úspěšně skončilo V prosinci 2022 byli tři hlavní podezřelí skrývající se v zahraničí zajati a následně repatriováni do země.

V červnu 2023 byl hlavní viník Qiu Moumou a další v souladu se zákonem převedeni lidovým soudem okresu Shayang lidovou prokuraturou okresu Shayang v souladu se zákonem a případ vstoupil do fáze soudního projednávání. V tomto okamžiku „první případ virtuální měny“ v zemi konečně skončil díky úsilí pracovní skupiny.