Podle zpráv ChainCatcher Nejvyšší lidový soud a Státní správa pro regulaci trhu společně zveřejnily 5 typických případů trestání online pyramidových her v souladu se zákonem, včetně případů slibování vysokých výnosů pod rouškou investice do „virtuální měny“. základní detaily případu jsou následující:
Začátkem roku 2018 obžalovaný Chen a další použili blockchain jako trik k plánu vytvořit online platformu „Token“ k provádění pyramidových her, která vyžaduje, aby účastníci získali členské účty platformy prostřednictvím online doporučení a zaplatili více než 500 USD. virtuální měny as Prahový poplatek se platí za získání služeb s přidanou hodnotou a technologii platformy „smart dog moving bricks“ lze použít k provádění arbitrážních transakcí na různých obchodních místech a získávání výhod platformy.
Aby Chen a další unikli útoku, přesunuli v lednu 2019 tým zákaznických služeb platformy a tým převodů měn do zahraničí a pokračovali v provádění MLM aktivit pomocí online platformy „Token“. Podle statistik má online platforma „Token“ více než 2,6 milionu registrovaných členských účtů s 3 293 úrovněmi a od členů shromáždila více než 9 milionů různých virtuálních měn, jako jsou bitcoiny, tether a grapefruity.
Lidový soud zóny ekonomického a technologického rozvoje Yancheng, provincie Jiangsu odsoudil Chena k 11 letům vězení a pokutě 6 milionů RMB za organizování a vedení pyramidových her, ostatní obžalovaní byli odsouzeni na osm let, osm měsíců až dva roky vězení . Po vyhlášení verdiktu první instance se Chen a další odvolali. Zprostředkující lidový soud města Yancheng v provincii Jiangsu rozhodl zamítnout odvolání a potvrdit původní rozsudek.
Lidový soud odsoudil organizátory a vůdce přeshraničních online pyramidových her k odpovídajícím trestům na základě jejich postavení a role v celém zločineckém řetězci. Zároveň byly bitcoiny a další virtuální měny zapojené do případu zabaveny v souladu s zákona, a tím brání obžalovanému v páchání dalšího trestného činu přes hranice. Ekonomická kapacita dokládá postoj soudních orgánů, které rozhodně zajišťují bezpečnost internetových financí a udržují stabilní a zdravý vývoj pořádku na finančním trhu.