Donucovací orgány Kostariky zatkli nejméně 36 osob napojených na zločinecký gang zapojený do praní špinavých peněz prostřednictvím kryptoměn. Zločinecká organizace zahrnující vládní úředníky byla v úterý rozbita po vyšetřování, které začalo před dvěma a půl lety.
Čtěte také: Gambaryan Binance odmítl kauci v nigerijském procesu proti praní špinavých peněz
Jak uvádí AM Costa Rica, policie provedla soudní operaci nazvanou „Vlast“ s cílem zatknout zločince zapojené do podvodů na autobusových linkách, majetkových podvodů a praní špinavých peněz, což jim vydělalo miliony v dolarech.
Do zločinecké organizace byli zapojeni i strážci zákona
Organizace pro soudní vyšetřování (OIJ) ve zprávě zdůraznila, že součástí gangu byli právníci, soudci, dopravní policisté a úředníci z ministerstva veřejné dopravy. Součástí gangu byli také úředníci veřejného ministerstva spolu se dvěma španělskými vůdci jménem Leon a Gomez ve věku 41 a 42 let.
Ředitel OIJ Randall Zúñiga popsal gang jako „spravedlivě konsolidovanou zločineckou organizaci“, která se údajně „věnovala okrádání majetku lidem v zemi a následně je legitimovala třetím stranám“.
Podle The Tico Times vyšetřování odhalilo, že zločinecký gang pral peníze z ukradených nemovitostí nákupem kryptoměn.
"V jediné transakci v jeden konkrétní den přesunuli 13 milionů dolarů v bitcoinech."
Zúñiga.
Gang měl také několik odborníků na kryptoměny, kteří poskytovali poradenské služby. Gang také provozoval autobusovou linku a využíval dopravních důstojníků, aby vyřadili konkurenty tím, že jim udělili falešné pokuty.
V roce 2021 začalo vyšetřování poté, co pět dopravních policistů zapojených do zločinecké organizace uložilo falešné pokuty řidičům autobusů a jejich společnostem v San Jose. Vydali také „falešné jízdenky do autobusů a společností veřejné dopravy na trase Caldera Beach v provincii Puntarenas“.
Kostarika provést další nájezdy
Jak vyšetřování pokračovalo, operace, která zahrnovala asi 500 agentů OIJ, provedla asi 47 nájezdů po celé zemi. Brzy se očekávají další zatčení, protože úřady provádějí další razie.
Podle OIJ je stejný gang vyšetřován kvůli „možnému majetkovému podvodu“. Gang ohodnotil velké pozemky ve vlastnictví lidí s bydlištěm v cizích zemích a vydal falešné převodní dokumenty pro tyto pozemky.
Čtěte také: Odhalení schématu praní špinavých peněz v kryptoměnách v mnoha miliardách dolarů
Poté by tuto půdu prodali a umožnili novým vlastníkům legitimizovat investici. Ze zprávy z vyšetřování vyplývá, že takto bylo odcizeno minimálně 300 velkých nemovitostí. Gang také pral peníze mimo jiné nákupem luxusních vozidel a šperků. Během náletů bylo zabaveno nejméně 38 vozidel, 13 autobusů a zbraň AR-15.
Cryptopolitan zpravodajství Enacy Mapakame
