Číňan byl přistižen při praní virtuální měny s kapitálem přesahujícím 8,8 milionu eur! (z Coinsradar.net)
Nedávno byl vojenskou policií zatčen Číňan v Itálii pro podezření z používání kryptoměny k trestným činům praní špinavých peněz, přičemž byla zabavena kryptoměna v celkové hodnotě přibližně 600 000 eur.
Římští carabinieri si všimli Číňana podezřelého z nelegálního používání kryptoměny k praní špinavých peněz.
Vyšetřování vojenské policie zjistilo, že na sociální platformě muž tvrdil, že je „24/7 decentralizovaná banka“ a může zákazníkům nakupovat a prodávat jakýkoli typ kryptoměny.
Muž držel velké množství hotovosti a směnil je za kryptoměnu. Od roku 2021 bylo zpracováno více než 3 000 měnových transakcí s celkovou velikostí fondu až 8,8 milionu eur. Jako manipulační poplatek si účtuje 5 až 10 % z celkové částky každé transakce a jedna transakce přesáhla i 100 000 eur.
Provádění transakcí s kryptoměnami bez potřebného povolení však bylo podezřelé z nezákonných finančních aktivit a trestných činů praní špinavých peněz.
Podle zpráv je tento muž dobře známý v oblasti kryptoměn a nedávno byl dokonce vyzpovídán médii jako odborník na průmysl na akci „Blockchain Week“ v Římě.
V současné době provedla římská vojenská policie muže na žádost soudu preventivně a zajistila 6 mobilních telefonů, 2 notebooky a 8 kreditních karet.
Vojenská policie zároveň zabavila jím držené Bitcoiny, Ethereum, Tether, MATIC a další kryptoměny v celkové hodnotě přibližně 600 000 eur.
Podle zpráv se jedná o dosud největší množství kryptoměny zabavené italskými carabinieri.
následuj mě! Získejte informace o měnovém kruhu rychleji! Nepřímo existuje více vzrušujícího obsahu! #内容挖矿